【美国司法部：FTX客户和投资者将出庭作证指控SBF】

【美国司法部：FTX客户和投资者将出庭作证指控SBF】2023年10月01日07点40分老不正经报道，美国司法部在周六提交的两份文件中证实，联邦检察官希望在即将对前加密货币高管SamBankman-Fried进行的审判中传唤前FTX客户、投资者和员工。拥有FTX股票的客户和投资者可以说出他们对FTX将如何持有其资金的期望，而合作证人可以说出他们与被告的互动以及他们对被告某些陈述和行为的目的的理解。第二封信称，客户证人每次作证的时间可能不超过30分钟，并且将涉及最少的证物。美国司法部确认前FTX首席技术官GaryWang、前FTX工程主管NishadSingh和前AlamedaResearch首席执行官CarolineEllison为三名合作证人，他们均承认与交易所相关的指控，并将出庭作证。另一位FTX前高管RyanSalame承认有罪，但截至几周前尚未同意出庭作证。司法部还计划在授予豁免权的情况下传唤至少另外两名证人出庭作证，但尚未公开确认他们的身份。

【Voyager无担保债权人委员会要求SBF在2月23日远程出庭作证】

【Voyager无担保债权人委员会要求SBF在2月23日远程出庭作证】2023年02月19日05点05分2月19日消息，Voyager无担保债权人的代表已要求FTX前首席执行官SamBankman-Fried（SBF）以及FTX和AlamedaResearch一些高管提供文件，并要求SBF在下周远程出庭作证。根据2月18日纽约南区美国破产法院的一份文件，SBF收到“在破产案中出庭作证的传票”。Voyager无担保债权人官方委员会向其发出传票并表示，SBF必须在2月23日出席远程作证。SBF需要在2月20日之前提供所有要求的文件和通信。根据2月6日的法庭文件，Voyager律师向SBF、Alameda首席执行官CarolineEllison、FTX联合创始人GaryWang和FTX产品负责人RamnicArora发出传票，要求他们在2月17日之前提供相关信息。（Cointelegraph）

【Akin Group合伙人：Caroline Ellison和Gary Wang将成为SBF案件的“游戏规则改变者”】

【AkinGroup合伙人：CarolineEllison和GaryWang将成为SBF案件的“游戏规则改变者”】2022年12月28日08点52分老不正经报道，AkinGroup合伙人IanMcGinley表示，由于已认罪，AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison和FTX联合创始人GaryWang将为成为“SamBankman-Fried案件的游戏规则改变者”，虽然结果仍有待观察，因为“当有两名合作的证人时，就很难在陪审团面前翻案，SBF的律师几乎不可能说服陪审团不相信两名证人，这在很大程度上改变了游戏规则。”

【前Alameda Research CEO将于今日出庭作证，证词或具有潜在破坏性的披露】

【前AlamedaResearchCEO将于今日出庭作证，证词或具有潜在破坏性的披露】2023年10月10日09点03分老不正经报道，针对SBF欺诈案审判正在进行，前AlamedaResearch首席执行官、SBF的曾经的恋人CarolineEllison将于今日出庭作证。该证词可能会提供有关FTX和Alameda金融交易的最深入且具有潜在破坏性的披露。由于Ellison与SBF的密切关系以及在Alameda的职位，她甚至在预定作证之前就已成为审判的焦点。检察官计划利用Ellison的证词来揭露FTX和Alameda之间涉嫌的财务不当行为。相反，SBF的辩护团队打算对Ellison进行负面描述，强调鉴于他们之前的恋爱经历，她被认为缺乏商业实力和个人动机。Ellison2022年的法庭声明已经暗示了她即将发表的证词的深度，表明SBF在一项涉嫌从客户那里流失100亿美元的计划中发挥着核心作用。

FTX创始人SBF将在庭审中出庭作证

FTX创始人SBF将在庭审中出庭作证辩方律师马克·科恩（MarkCohen）周三在法庭听证会上表示，班克曼-弗里德将在的庭审辩护中出庭作证，这一冒险举动将使检察官有机会对其进行盘问。班克曼-弗里德以前的多位亲密同事都在证词中指控他指使他们从事犯罪活动。法律专家表示，班克曼-弗里德此番出庭作证虽然不合常理，但并不会有太大损失，因为内部人士在过去几周针对他发表的证词把他的性格描绘得极不光彩。作为一名刑事案件的被告，他已经采取了不同寻常的做法。在受到指控后，他并未低调行事，而是继续通过博客文章发表自己的观点，还接受了多位记者的采访。班克曼-弗里德不承认有罪，他坚称，虽然自己在经营FTX时犯了错误，但他从未想要窃取资金。班克曼-弗里德的三名前同事已经认罪并同意与检方合作。他的律师还表示，这三人在证词中故意牵连班克曼-弗里德，希望能够得到减刑。检方表示，班克曼-弗里得利用挪用的资金支持其加密货币对冲基金AlamedaResearch，进行投机性风险投资，并向美国政治竞选活动捐款超过1亿美元。他们表示，Alameda通过在该交易所的交易特权窃取了FTX的资金。科恩在周三晚间提交的一份法庭文件中对美国地区法院法官表示，他想向班克曼-弗里德询问，律师在多大程度参与安排了Alameda向FTX高管提供贷款一事。检方称，这是被告及其他人从不知情的客户手中骗取资金的主要方式。但科恩称，班克曼-弗里德“如果知道律师参与贷款的设计和文件编制，将可证明它确实认为自己没有不当行为。”检方可能会询问班克曼-弗里德，他为何没有向FTX的客户或股票投资者披露Alameda的特权，以及他为何在明知FTX存在数十亿美元资金缺口时，仍在去年11月的客户取现潮中通过社交媒体表示FTX“很好”。科恩在信函中表示，班克曼-弗里德保留不作证的权利。科恩在早些时候的一次电话会议上表示，辩方可能在周五之前完成陈述，为下周的结案陈词和陪审团评议铺平道路。倘若罪名成立，班克曼-弗里德可能面临数十年监禁。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1392503.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1392503.htm

【彭博社：Gary Wang对于SBF来说是比Caroline Ellison更危险的证人】

【彭博社：GaryWang对于SBF来说是比CarolineEllison更危险的证人】2022年12月26日09点52分12月26日消息，彭博社近日刊文分析称，与AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison相比，FTX联合创始人GaryWang对FTX的重要性要大得多，这使他成为SBF更危险的证人。此前SBF将FTX的倒闭归咎于CarolineEllison，但这一辩护被GaryWang的认罪协议削弱了。纽约前联邦检察官SarahPaul表示：“我预计SBF将更难声称他不知道GaryWang的所作所为。让这两名合作证人在审判中指证他，这将是非常有力的。”GaryWang和SBF的关系非常密切。GaryWang和SBF第一次见面是在高中的数学夏令营，他们在麻省理工学院是室友。他们在加州伯克利合租一所房子时开始开发FTX，GaryWang为于2019年推出的交易所编写代码。两人一起生活在香港，最近在巴哈马群岛。SBF拥有Alameda公司90%的股份，而GaryWang只拥有10%的股份。GaryWang一直担任Alameda的首席执行官，直到去年年底任命CarolineEllison为首席执行官。根据CFTC的指控，GaryWang帮助创建了基础代码，使Alameda能够在FTX“保持无限的信用额度”，Wang还帮助创建了其他途径，使Alameda在平台上进行交易时具有不公平的优势，包括更快的执行时间。法律专家表示，转移到Alameda的钱很难解释为管理不善，而不是欺诈，他前同事的证词可能对SBF造成毁灭性打击。在其他案件中，面对这样的证人，被告试图扭转局面，把合作者描绘成真正的坏人，现在撒谎是为了保全自己。此前12月22日消息，Alameda前CEO和FTX联创已分别对美检察官提出的刑事指控和美CFTC提出的欺诈指控认罪；美SEC指控CarolineEllison和GaryWang欺诈FTX投资者，两人已经同意两项和解协议。