【欧洲理事会将成立反洗钱机构（AMLA）监督加密公司】

【欧洲理事会将成立反洗钱机构（AMLA）监督加密公司】6月30日消息，欧洲理事会本周三已就启动专门的反洗钱机构(AMLA)提案中的部分立场达成一致，将成立一个反洗钱机构以监督某些加密资产服务提供商或CASP。据悉，AMLA于2021年7月首次提出，并计划于2024年开始运作，该机构将成为首批有权监督欧洲大部分地区的洗钱活动的监管机构之一，与各国的金融情报部门协调并与当地监管机构合作。

【韩国DAXA为其反洗钱咨询委员会任命新的顾问成员】

【韩国DAXA为其反洗钱咨询委员会任命新的顾问成员】2023年04月26日01点02分4月26日消息，韩国数字资产交易所联合咨询机构（DAXA）宣布任命律村律师事务所律师Si-mokKim和Kim&Chang律师事务所反洗钱组组长LeeMin-seop为咨询委员会成员。DAXA于3日披露了自律监管的实施状况和计划，透露其已成立了反洗钱部门，Upbit负责反洗钱小组委员会。（Decenter）

欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构

欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构欧盟将在德国法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。新华社报道，欧盟理事会和欧洲议会代表星期四（2月22日）达成协议，决定在法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。这一新机构拟于2025年中期开始运作，将拥有400多名工作人员。欧盟理事会当天在一份声明中表示，新机构将成为欧盟反洗钱领域相关改革的核心，拥有监督、实施制裁等权力。欧盟委员会负责金融事务的委员玛丽德·麦吉尼斯说，欧盟将通过新机构降低相关领域的风险。欧盟层面一直缺乏反洗钱机构，只能依靠成员国监管机构执行相关政策，无法确保成员国之间充分合作。2021年7月，欧盟委员会提议设立一个反洗钱机构，以加强对欧盟境内金融犯罪的打击力度。此后，比利时、德国等九个欧盟成员国曾申请将这一机构设在本国。2024年2月23日10:40AM

【美国参议员Warren承诺重新提出加密货币反洗钱法案】

【美国参议员Warren承诺重新提出加密货币反洗钱法案】美国参议员ElizabethWarren在周二的参议院听证会上承诺重新提出一项法案，以收紧加密货币公司的反洗钱规则，为该行业增加护栏。她计划和参议员RogerMarshall一起重新提出相关立法，以将反洗钱法扩展到加密货币生态系统的广泛领域，包括数字资产钱包提供商、矿工、验证者和其他区块链网络参与者，并表示当前的反洗钱规则并不充分适用于加密公司。Warren和Marshall去年12月提出的法案的原始版本也将禁止银行和其他金融机构与数字资产混币器进行交易。如果以与去年12月相同的形式提出，该法案还将扩大反洗钱报告要求，以包括使用离岸账户交易1万美元或以上数字资产的美国人，并要求财政部对货币服务业务进行反洗钱合规审查。

新加坡反洗钱平台正式官宣

新加坡反洗钱平台正式官宣新加坡六大银行，已在最近推出共享信息的平台。以便新加坡的金融机构安全地共享有关可疑客户或交易的信息，以打击洗钱。这个名为Cosmic（合作共享洗钱和资助恐怖主义的信息和案件）的新平台，是由MAS和新加坡的六家主要商业银行共同创建，包括DBS星展银行、OCBC华侨银行、UOB大华银行、SCB渣打银行、CITIBANK花旗银行和HSBC汇丰银行。