FIU 正在调查 WEMIX 和 OKX，因为它们是 "未申报的加密货币运营商"

FIU正在调查WEMIX和OKX，因为它们是"未申报的加密货币运营商"韩国金融服务委员会（FSC）的金融情报机构（FIU）正在调查WEMIX和OKX，因为它们是"未申报的加密货币运营商"。加密货币交易所理事会DAXA在与彭博社的通话中表示，与OKX一样，我们也收到了关于WEMIX的报告，完成了初步审查，并将相关信息转发给金融情报机构。Wemix回应称，我们尚未收到FIU或DAXA的要求，也不了解任何情况。目前我们无法确认任何事情。

WEMIX：“Wemade 计划收购一家停运加密货币钱包服务运营商” 系假消息

WEMIX：“Wemade计划收购一家停运加密货币钱包服务运营商”系假消息WEMIX发布诈骗警报，其中披露有人冒充Wemade或WEMIXTeam成员，提供名片和其他物品来接近用户；此外欺诈者还谎称Wemade计划收购一家于2020年停止服务的加密货币钱包服务运营商（B公司）。随后，他们欺骗性地承诺赔偿因B公司停止服务而造成的损失，并索要个人信息和资产，例如用于所谓报销的身份证件、电话号码和钱包地址，冒充者为了补偿而发送的代币被识别为没有经济价值的代币。WEMIX提醒用户特别谨慎，以避免任何此类损失。

【WEMIX：“Wemade计划收购一家停运加密货币钱包服务运营商”系假消息】

【WEMIX：“Wemade计划收购一家停运加密货币钱包服务运营商”系假消息】2024年03月19日01点42分老不正经报道，WEMIX发布诈骗警报，其中披露有人冒充Wemade或WEMIXTeam成员，提供名片和其他物品来接近用户；此外欺诈者还谎称Wemade计划收购一家于2020年停止服务的加密货币钱包服务运营商（B公司）。随后，他们欺骗性地承诺赔偿因B公司停止服务而造成的损失，并索要个人信息和资产，例如用于所谓报销的身份证件、电话号码和钱包地址，冒充者为了补偿而发送的代币被识别为没有经济价值的代币。WEMIX提醒用户特别谨慎，以避免任何此类损失。

韩国当局封锁KuCoin等16家未在韩注册的数字资产运营商

韩国当局封锁KuCoin等16家未在韩注册的数字资产运营商8月18日消息，韩国金融情报机构（FIU）18日宣布，已向调查机构通报了MEXC和KuCoin等16家未注册的外国数字资产运营商。FIU指出，这些运营商涉嫌违反特定金融信息法。未注册的非法经营活动将被处以5年以下有期徒刑或5000万韩元以下罚款，这些平台未来一定时期内作为境内数字资产运营商申报也受到限制。此外，韩国金融情报机构要求韩国通信委员会和韩国通信标准委员会阻止相关运营商在韩国接入服务，以防止韩国人使用未注册的运营商。信用卡公司正计划检查和阻止使用外国数字资产商业信用卡在韩国使用数字资产购买和支付服务。已注册的数字资产经营者被勒令暂停与未注册的经营者的交易。（韩联社Infomax）

【Trade Republic在意大利注册为加密货币运营商监管】

【TradeRepublic在意大利注册为加密货币运营商监管】意大利最大的金融监管机构OrganismoAgentieMediatori(OAM)已于7月19日同意德国投资平台TradeRepublic在该国注册成为加密货币运营商。TradeRepublic成立于2015年，拥有超过100万客户，去年以50亿美元估值完成了一轮9亿美元的融资。除了意大利，TradeRepublic也为西班牙的用户提供数字资产服务。

28 家印度加密货币服务提供商已在该国反洗钱部门注册

28家印度加密货币服务提供商已在该国反洗钱部门注册多达28家虚拟数字资产（VDA）或加密服务提供商已在印度金融情报机构（FIU）注册。今年3月，印度财政部规定，加密货币企业必须向印度反洗钱部门金融情报机构（FIU）注册，并遵守《防止洗钱法》（PMLA）规定的其他流程。印度财政部的答复还显示，"指导方针和报告要求适用于为印度市场提供服务的离岸加密货币交易所"，并将对不合规的离岸平台采取"PMLA下的适当行动"。