【韩国虚拟资产犯罪联合调查组已对三项与虚拟资产相关的诈骗展开调查】

【韩国虚拟资产犯罪联合调查组已对三项与虚拟资产相关的诈骗展开调查】2023年07月27日11点17分老不正经报道，7月26日成立的首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组已对三项与虚拟资产（加密货币）相关的诈骗指控展开调查。虚拟资产公司卷入了三起案件的调查，包括Delio和HaruInvest高管涉嫌欺诈、Pica发行方PicaProject高管涉嫌欺诈、以及Wemix发行方WeMade高管涉嫌欺诈。

【韩国检方以涉嫌虚拟资产的“可疑外汇交易”对友利银行总行进行扣押搜查】

【韩国检方以涉嫌虚拟资产的“可疑外汇交易”对友利银行总行进行扣押搜查】9月22日消息，韩国大邱地方检察厅对友利银行总行进行“可疑外汇交易”扣押搜查，并对银行职员进行调查。此前检察机关以涉嫌在没有申报的情况下进行虚拟资产交易，并向银行提交虚假证明资料，将4000多亿韩元的外汇汇往海外的嫌疑，拘留调查了3名相关人士，并确认了外汇交易是通过友利银行进行的。据推测，这是针对韩国虚拟货币行情比海外贵的“泡菜溢价”而实施的犯罪。

【韩国虚拟资产联合调查组将于今日下午2点20分召开揭牌仪式】

【韩国虚拟资产联合调查组将于今日下午2点20分召开揭牌仪式】2023年07月26日07点52分老不正经报道，韩国首尔南部地方检察厅将于今日启动专门打击虚拟资产（加密货币）犯罪的虚拟资产联合调查组。这是检察机关首次设立专门针对加密货币的组织。当日下午2时20分，检方将在南地检署举行“虚拟资产犯罪联合调查组就任仪式”。此外，还将举行招牌揭牌仪式。现任首尔中央地方检察厅第三部检察长李正烈担任联合调查组第一任组长，该联合调查组将从今天开始正式活动。随着合资企业的成立，预计检方将加快对加密货币犯罪的调查。目前，南部地方检察厅正在调查独立议员金南国涉嫌持有大量加密货币、“WEMIX”发行方Wemade的发行欺诈、HaruInvest的存取款暂停、加密货币交易所Coinone上市中的腐败行为等。对于近期被查封搜查的HaruInvest、Delio等虚拟资产客户的暂停提现事件，联合调查的可能性很大。金南国议员的代币嫌疑也有可能在联合单位进行。

【韩媒：韩国银行或将有权调查虚拟资产业务】

【韩媒：韩国银行或将有权调查虚拟资产业务】2023年04月20日05点11分4月20日消息，据先驱经济报道，韩国银行或将有权调查虚拟资产业务。韩国国会政治事务委员会相关人士透露，韩国央行正寻求在《虚拟资产法》中明确银行有权要求虚拟资产运营商和发行商提交数据。此前，韩国金融委员会对此并不支持，但现在该机构打算同意这一方案。目前国会正在收集政府意见，金融服务委员会计划在25日举行的法案第1分委员会上正式表达这一立场。

【Bithumb员工因涉嫌在公司上线加密货币时受贿遭韩国检方调查】

【Bithumb员工因涉嫌在公司上线加密货币时受贿遭韩国检方调查】2023年03月17日04点17分3月17日消息，已经证实继韩国加密交易所Coinone之后，该国另一个加密交易所Bithumb员工也因涉嫌收钱使加密货币上市而正在接受检察机关的调查。首尔南部地方检察厅金融调查2部对Bithumbholdings办公司和嫌疑人Lee某进行了扣押搜查。Bithumb相关人士表示，因为检方正在进行调查，所以很难发表评论。但是检察机关的扣押搜查不是针对Bithumbholdings，而是对个人进行的，因此不知道和什么内容有关。报道称，Coinone的一名前雇员Jeon某也在2月份因涉嫌以使国内发行的数种加密货币上市为代价，收受数亿韩元，受到首尔南区检察院的调查。