中国台湾检方建议对 ACE 交易所嫌疑人判处 20 年徒刑

中国台湾检方建议对ACE交易所嫌疑人判处20年徒刑中国台湾检察官建议对与加密货币交易平台ACEExchange相关的欺诈和洗钱案的四名主要嫌疑人判处至少20年监禁。据当地新闻报道，台北地检署以欺诈和洗钱罪名起诉32人，其中包括ACEExchange创始人DavidPan、其商业伙伴林景宏以及曾担任交易所主席。检察官目前认为，有超过1,200人被骗，估计损失总额达8亿新台币（2,456万美元）。这比之前估计的3.4亿新台币（1,060万美元）损失有所增加。据检察官称，2019年，犯罪嫌疑人利用白皮书和宣传材料宣传对NFTC代币、bitnature币、ACE交易所代币mochange等代币的投资，以提高其可信度。

交易所 ACE Exchange 创始人等七人在 1070 万美元欺诈案中被起诉

交易所ACEExchange创始人等七人在1070万美元欺诈案中被起诉中国台湾检方起诉了加密货币交易所ACEExchange创始人DavidPan与其他六名嫌疑人，指控他们洗钱和欺诈，涉及资产价值至少1070万美元。检方周一表示，ACEExchange涉嫌成立离岸实体，提供所谓的"阿尔弗雷德钱包"服务，吸引投资者将稳定币存入所谓的钱包。声明称，当受害者无法从钱包中提取资产时意识到自己被骗。检察官称，该团伙涉嫌诈骗至少162人，涉案金额超过3.42亿新台币（约合1070万美元），ACEExchange表示，他是一名前高管，涉案的钱包服务与交易所无关，是由DavidPan和外部团队独立开发的。

【交易所ACE Exchange创始人等七人在1070万美元欺诈案中被起诉】

【交易所ACEExchange创始人等七人在1070万美元欺诈案中被起诉】2024年04月10日04点07分老不正经报道，中国台湾检方起诉了加密货币交易所ACEExchange创始人DavidPan与其他六名嫌疑人，指控他们洗钱和欺诈，涉及资产价值至少1070万美元。检方周一表示，ACEExchange涉嫌成立离岸实体，提供所谓的"阿尔弗雷德钱包"服务，吸引投资者将稳定币存入所谓的钱包。声明称，当受害者无法从钱包中提取资产时意识到自己被骗。检察官称，该团伙涉嫌诈骗至少162人，涉案金额超过3.42亿新台币（约合1070万美元），ACEExchange表示，他是一名前高管，涉案的钱包服务与交易所无关，是由DavidPan和外部团队独立开发的。

土耳其加密交易所 Tomya 所有者因欺诈嫌疑被警方拘留

土耳其加密交易所Tomya所有者因欺诈嫌疑被警方拘留据报道，土耳其加密货币交易所Tomya的所有者YavuzUsta是伊斯坦布尔Büyükçekmece首席检察官办公室调查中被拘留的25人之一。Tomya赞助了英超足球队赫尔城。据CoinDeskTurkey报道，对Tomya的调查似乎是由投资者MusaEkmekçioğlu的投诉引发的，他声称自己被Tomya员工介绍的人诈骗了211,500美元，一名曾与Tomya短期合作的顾问也被拘留。

美检方已批捕超725名涉国会山骚乱嫌疑人

美检方已批捕超725名涉国会山骚乱嫌疑人（早报讯）美国检方已累计批捕逾725名涉嫌参与国会山骚乱的嫌疑人。中新社报道，美国华盛顿特区联邦检察官办公室周五（12月31日）表示，截至12月30日，美国检方已累计批捕超过725名涉嫌参与国会山骚乱的嫌疑人。他们来自全美近50个州以及首都华盛顿。2021年1月6日，部分支持时任总统特朗普推翻2020年总统选举结果的示威者强行闯入美国国会大厦长达数小时，造成正在认证大选结果的参众两院联席会议被迫中断。该骚乱事件导致五人丧命，包括一名中枪身亡的退役女军人以及一名伤重不治的国会警察、约140名执法人员受伤。华盛顿检方的刑事指控数据显示，在上述被捕者中，有超225人被控袭警或拒捕，其中超75人被控对警察使用危险或致命武器。约有10人被控袭击媒体记者或破坏媒体设备。此外，多达640人被控闯入联邦机构限制区域，其中超75人被控携带危险或致命武器闯入上述区域。到目前为止，已有70名涉骚乱事件嫌疑人的案件宣判。其中31人被判处监禁，18人被判居家监禁，其余21人被判缓刑。华盛顿检方表示，已有约165名嫌疑人承认了相关犯罪指控。其中6人承认犯有重罪，他们中的4人将面临最高20年或以上的监禁，外加相应的经济处罚。华盛顿检方表示，在国会山骚乱事件一周年之际，美国检方以及联邦调查局将继续追查350多名据信在国会大厦犯下暴力犯罪的嫌疑人。发布：2022年1月1日5:19PM

【CashApp创建者刺杀案嫌疑人被捕，系与Bob Lee相识的科技企业家】

【CashApp创建者刺杀案嫌疑人被捕，系与BobLee相识的科技企业家】2023年04月14日08点13分4月14日消息，经旧金山地区检察官BrookeJenkins证实，刺杀CashApp创建者BobLee的嫌疑人，科技企业家NimaMomeni已被捕。官方回应称，NimaMomeni认识BobLee，但不愿就作案动机置评。NimaMomeni将于周五被提审，检察官表示提出一项动议，要求其不得被保释。（CNBC）