美政府扣押毒贩 Banmeet Singh 3940 枚 BTC

美政府扣押毒贩BanmeetSingh3940枚BTC区块链数据追踪公司Arkham表示，美国政府扣押了价值2.5亿美元的BTC，目前存放在Arkham。美国政府从毒品贩子BanmeetSingh手中获得了3940枚BTC，并在2024年1月的审判中被没收。根据法庭文件，从2012年到2017年，Singh负责在暗网市场上销售管制物质，并在美国各地分销这些物质。司法部（DOJ）的声明和法庭文件与已添加到我们的美国政府实体的链上资金流相匹配。

Arkham：美国政府扣押价值 3 亿美元的 Alameda 资金

Arkham：美国政府扣押价值3亿美元的Alameda资金Arkham在X平台发文称，美国政府扣押了价值3亿美元的Alameda资金。2023年1月，美国政府扣押了Binance和Binance.US上的3个AlamedaResearch账户，其中包含超过3亿美元，这是没收超过7亿美元FTX+Alameda资产的一部分。扣押的资金现在在Arkham上被标记为平台“美国政府”实体的一部分。扣押的资金包括：1.193亿美元USDT；1.0238亿美元BTC+WBTC；2835万美元BNB；2626万美元ETH+WETH；1362万美元BUSD；

【Arkham：美国政府扣押价值3亿美元的Alameda资金】

【Arkham：美国政府扣押价值3亿美元的Alameda资金】2024年06月08日09点43分老不正经报道，Arkham在X平台发文称，美国政府扣押了价值3亿美元的Alameda资金。2023年1月，美国政府扣押了Binance和Binance.US上的3个AlamedaResearch账户，其中包含超过3亿美元，这是没收超过7亿美元FTX+Alameda资产的一部分。扣押的资金现在在Arkham上被标记为平台“美国政府”实体的一部分。扣押的资金包括：1.193亿美元USDT；1.0238亿美元BTC+WBTC；2835万美元BNB；2626万美元ETH+WETH；1362万美元BUSD；

【Arkham：美国政府目前在链上保管着超过60亿美元的BTC】

【Arkham：美国政府目前在链上保管着超过60亿美元的BTC】据Arkham在社交媒体上称，美国政府目前在链上保管着超过60亿美元的BTC。他们的BTC持有量包括从三个事件中缴获：2020年从丝绸之路扣押6.937万枚BTC；2022年从Bitfinex黑客攻击中扣押9.464万枚BTC；2022年扣押JamesZhong5.1326万枚BTC。2023年3月7日，美国政府通过三笔交易向Coinbase发送了9861BTC，以将其清算为美元。这似乎是与贸易伙伴的结算交易，美国政府似乎在2023年第一季度按TWAP（时间加权平均价格）出售了BTC。

【美国政府执法扣押相关的钱包的4.9万枚BTC已转入Coinbase】

【美国政府执法扣押相关的钱包的4.9万枚BTC已转入Coinbase】2023年03月08日01点07分老不正经报道，PeckShieldAlert监测数据显示，来自与美国政府执法扣押相关的钱包的49,000枚BTC(价值10亿美元)已转移到Coinbase(约9,800枚BTC，价值2.17亿美元)、bc1qf2…fsv(30,000枚BTC)和bc1qe7…rdg(9,000枚BTC))。

Arkham：美国政府钱包转移从 Bitfinex 黑客手中缴获的近 10 亿美元比特币

Arkham：美国政府钱包转移从Bitfinex黑客手中缴获的近10亿美元比特币被其标记为代表美国政府扣押资金的钱包转移了从Bitfinex黑客手中缴获的近10亿美元比特币。其中一个钱包最初于美东时间下午1:39左右转移了1BTC，大约半小时后，钱包中剩余的2817枚BTC被转移，总价值约1.73亿美元。不久之后，另一个包含约12,300BTC的钱包将0.01BTC转移到另一个未知地址，不久之后剩余的BTC也被全部转移，这些转账价值约7.5亿美元，根据当前价格，从两个钱包转账的比特币总价值达到约9.23亿美元。据Arkham称，另一个美国政府钱包中包含约94,600BTC的被扣押的Bitfinex黑客资金，按当前价格计算，价值约57.9亿美元。根据美国司法部8月份的新闻稿，该机构从被告控制的加密钱包中查获了约95,000枚被盗比特币，查获时价值约36亿美元。