币安已对加拿大监管机构提出的440万美元罚款上诉

币安已对加拿大监管机构提出的440万美元罚款上诉PANews6月20日消息，据Cointelegraph报道，根据6月5日向加拿大联邦法院系统提交的一份文件，币安已对加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）提出的440万美元罚款上诉。今年5月，FINTRAC对币安处以600万加元（约合440万美元）的罚款，原因是币安未作为外国货币服务业务进行注册，以及未报告超过1万加元的虚拟货币交易。https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/mvi4w5ad.html

Binance 已对加拿大处以的 440 万美元罚款提出上诉

Binance已对加拿大处以的440万美元罚款提出上诉Binance已对加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）处以的440万美元罚款提出上诉。该罚款因未遵守反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）法规而开出。Binance在上诉中表示其未面向加拿大居民提供服务，并已在2023年5月宣布计划退出加拿大市场。这次上诉与Binance在其他国家面临的法律问题无关。

因洗钱违规行为 加拿大对币安罚款600万加元

因洗钱违规行为加拿大对币安罚款600万加元加拿大反洗钱机构5月9日表示，已对加密货币交易所币安处以近600万加元的罚款，原因是该公司违反了洗钱和恐怖主义融资法。加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)表示，尽管有几个截止日期，但币安未能向该情报机构注册为外国货币服务业务。并补充说，去年停止在加拿大运营的币安在2021年6月1日至2023年7月19日期间没有报告在5,902个不同的场合收到价值10,000加元或以上的虚拟货币。——

印度金融情报部门对币安处以220万美元罚款

印度金融情报部门对币安处以220万美元罚款PANews6月20日消息，据CoinDesk报道，印度反洗钱部门——印度金融情报部门周四宣布，加密交易所币安在向印度客户提供服务时违规，被处以约220万美元（约合18.82亿印度卢比）的罚款。2024年1月，币安与其他几家离岸加密货币交易所因“非法经营”被印度当局发出说明理由通知，并随后被驱逐。然而，今年5月，币安与KuCoin成为印度金融情报部门（FIU）批准的首批离岸加密货币相关实体，条件是支付罚款。FIU公告指出，在考虑了币安提交的书面和口头材料后，FIU-IND主管认为对币安的指控成立，因此决定处以罚款，并要求其勤勉遵守相关义务。https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/yeh37u5y.html