安徽启动 “皖剑 - 2024” 拟重点查处虚拟货币、挖矿机、区块链、炒外汇等网络传销活动

安徽启动“皖剑-2024”拟重点查处虚拟货币、挖矿机、区块链、炒外汇等网络传销活动据安徽日报消息，安徽省委政法委、省市场监管局、省公安厅联合印发通知，从5月13日起至12月10日，在全省范围内开展打击传销“皖剑-2024”行动，其中将重点查处打着“区块链”“元宇宙”“数字资产交易”等旗号，开展虚拟货币、挖矿机、区块链、炒外汇等运作的矿币链通型网络传销活动。

【昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金2.8亿余元】

【昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金2.8亿余元】2024年05月15日06点42分老不正经报道，2023年11月，昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022年以来，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益2%到30%的管理奖励。截至2023年4月，其团伙已发展会员万余人、犯罪组织形成层级15层、涉案资金2.8亿余元。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人15人，批准逮捕8人，移送审查起诉11人。

昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金 2.8 亿余元

昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金2.8亿余元5月14日，昆明市公安局经侦部门通报5起打击和防范经济犯罪的典型案例，其中2023年11月，昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022年以来，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益2%到30%的管理奖励。截至2023年4月，其团伙已发展会员万余人、犯罪组织形成层级15层、涉案资金2.8亿余元。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人15人，批准逮捕8人，移送审查起诉11人。

中国网信办整治虚拟货币炒作 查处1.2万违规帐号

中国网信办整治虚拟货币炒作查处1.2万违规帐号中国官方持续加强虚拟货币领域整顿，国家网信办称集中整治涉虚拟货币炒作乱象，已查处1.2万个违规帐号，清理违规信息5.1万余条。中国网信网星期二（8月9日）发布公告称，与虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受到投资虚拟货币可获高额报酬等虚假宣传迷惑，盲目参与相关交易活动，造成财产损失。公告说，国家网信办今年以来出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。其中，微博、百度等网站平台根据用户协议，关闭1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。公告还称，国家网信办依法关闭打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的989个微博、贴吧账号和微信公众号；指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”、“创投圈”等经营主体500余家次，要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容。同时，国家网信办会同相关部门依法关闭专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的“币头条”等105家网站平台。网信办强调，将继续和相关部门合作加强打击与虚拟货币相关的非法金融活动，呼吁网民不要参与虚拟货币交易炒作，防止个人财产受损。中国从去年起大力整顿虚拟货币领域，遍及挖矿、交易等层面；官方也定调虚拟货币是一种特定虚拟商品，不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用。发布：2022年8月9日7:00PM

河南省淅川县检察院办理一起虚拟货币传销案，涉案金额达 1.2 亿元

河南省淅川县检察院办理一起虚拟货币传销案，涉案金额达1.2亿元河南省淅川县检察院近期办理一起涉案金额达1.2亿元的虚拟货币传销案，犯罪嫌疑人王某委托高科技公司定制软件，设立“红牛去中心化交易所”网站并在网络公开对外发行“NB币（牛币）”，开发对应的红牛炒币App，以虚拟货币、区块链名义开展传销活动，并成立“红牛商学院讲师团”开展线下推广宣传。仅一年时间，涉案团伙就发展会员2128人，骗取财物1.2亿余元。经司法鉴定机构鉴定，“红牛去中心化交易所”用户层级关系信息共计1322474条，用户充值USDT、BTC等虚拟货币，其中USDT数量为2,0181,988（价值约1.2亿元人民币）。今年7月14日，南阳市中级法院撤销对王某一审判决，以组织、领导传销活动罪判处其有期徒刑五年九个月，并处罚金50万元。