安大略 "加密货币之王" 面临重大欺诈和洗钱指控

安大略"加密货币之王"面临重大欺诈和洗钱指控安大略省证券委员会（OSC）于5月15日宣布，作为达勒姆地区警察局（DRPS）和安大略省证券委员会联合调查“天鹅项目”（ProjectSwan）的一部分，两名安大略省居民被指控犯有《加拿大刑法典》规定的罪行。AidenPleterski自称“加密货币大王”，被控诈骗超过5,000加元和清洗犯罪所得。据奥沙瓦法院称，25岁的Pleterski面临这些指控，并于周二获得保释。他的父母提供了10万美元的担保金，以确保他遵守保释条件，其中包括交出护照、避免与投资者接触、不在社交媒体上发布有关金融事务的帖子，以及不购买或交易加密货币。ColinMurphy还被控诈骗超过5000美元。Pleterski被扣押以进行保释听证，而Murphy则被承诺释放。

【Bitfinex将从3月1日开始不在为加拿大安大略省的客户提供服务】

【Bitfinex将从3月1日开始不在为加拿大安大略省的客户提供服务】加密货币交易所Bitfinex表示，从3月1日开始，位于加拿大安大略省的客户将无法再使用任何服务。此举没有给出任何理由。Bitfinex表示，他们应该在3月1日或之前提取资金。从今天开始，没有账户余额的客户的账户将被关闭。那些在交易所的点对点融资市场没有开仓的客户将失去进入这些市场的机会。而没有开放保证金头寸的客户也将不再有机会获得保证金或借贷。截至目前，安大略省证券委员会（OSC）拒绝对Bitfinex的决定发表评论，而Bitfinex没有立即回应提供额外细节的请求。

【Kraken向加拿大安大略省证券委员会提交预注册文件，承诺遵守更严格的规则】

【Kraken向加拿大安大略省证券委员会提交预注册文件，承诺遵守更严格的规则】2023年03月30日09点40分老不正经报道，加密交易所Kraken已向加拿大安大略省证券委员会提交了预注册承诺，并承诺遵守该国金融监管机构加拿大证券管理局(CSA)制定的更严格规定。Kraken已为加拿大客户服务超过10年，并在加拿大拥有超过250名团队成员。自2019年以来，该交易所已在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为加拿大货币服务企业。

【安大略省教师退休基金去年全数减计对FTX的9500万美元投资，现已停止涉足加密领域】

【安大略省教师退休基金去年全数减计对FTX的9500万美元投资，现已停止涉足加密领域】加拿大安大略省教师退休基金（OntarioTeachers'PensionPlan）表示，在去年全数减计对FTX的9500万美元投资后，已停止涉足加密货币领域，目前正在关注房地产领域的新机会，还希望扩大其对私人信贷的敞口。此前2022年11月消息，加拿大安大略省教师退休基金表示将于年底全数减计对FTX的9500万美元投资。该基金表示，它于2021年10月向FTXInternational及其美国实体FTX.US投资了7500万美元，然后在今年1月又向FTX.US投资了2000万美元。声明补充说，这些投资是通过Teachers'VentureGrowth（TVG）平台进行的，占该基金总资产净值的比例不到0.05%。安大略教师协会表示，这项投资的财务损失对基金的影响有限。

【FT：安大略省教师退休基金在其对FTX的投资归零后决定暂时规避加密投资】

【FT：安大略省教师退休基金在其对FTX的投资归零后决定暂时规避加密投资】4月21日消息，加拿大1900亿美元规模的安大略省教师退休基金（OTPP）表示，在将其对FTX的9500万美元投资减记为零后，该基金正在规避加密货币领域。OTPP首席执行官表示：「我们仍在研究那里究竟发生了什么，这一决定部分基于我们成员的反馈，我们认为仓促的进行另一项加密投资是不明智的。据悉，OTPP是众多支持FTX的知名基金管理公司之一，在2021年和2022年初进行了投资。此举被广泛视为一个标志，表明备受瞩目的蓝筹投资者正在对加密领域的快速发展表示认可。

加拿大 “加密货币之王” 及其同伙被捕，被指控涉嫌参与 3000 万美元的庞氏骗局欺诈

加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁​​，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱罪。安省证券委员会周三宣布，他的同事、27岁的科林・墨菲(ColinMurphy)被指控犯有欺诈罪。