美国财政部：无意禁止加密货币混合器，旨在增强透明度

美国财政部：无意禁止加密货币混合器，旨在增强透明度在Consensus大会上，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长BrianNelson表示，财政部无意禁止加密货币混合服务。Nelson解释称，金融犯罪执法网络（FinCEN）2023年的提案旨在将混合器列为“主要洗钱问题”，并要求虚拟资产服务提供商（VASPs）报告涉及混合的加密交易，以推动透明度，而非禁止混合器。虽然业内人士担心这一提案会导致全面禁止加密货币混合服务，但Nelson澄清说，这只是为了防止洗钱和资助恐怖主义。财政部希望与行业合作，开发在不支持非法活动的前提下增强隐私的工具。

【爱沙尼亚的新反洗钱法将打击加密行业】

【爱沙尼亚的新反洗钱法将打击加密行业】从2月开始，爱沙尼亚将对其虚拟资产服务提供商(VASP)的定义进行全面修改，以包括多项与加密货币相关的服务，这一举措可能会影响该国的比特币(BTC)所有权。据悉，此前在9月21日，爱沙尼亚财政部发布了一项法案草案，以更新《反洗钱和恐怖主义融资预防法》（AML法），作为政府防止洗钱和恐怖主义融资努力的一部分。该立法目前正处于机构间审查的过程中，将于2022年2月实施。受监管的加密公司必须在2022年3月18日之前使其运营和文书工作合规。根据NewDeFi首席执行官MikkoOhtamaa的说法，更新后的法律有效地禁止了该国的非托管软件钱包以及DeFi产品。这是因为该法案的条款针对爱沙尼亚的VASP，包括加密货币交易所和钱包。法案准备就绪后，VASP将扩展到去中心化平台、ICO和其他服务。违反规定可能会导致最高452,000美元或400,000欧元的罚款。根据Ohtamaa的解释，新法律具有以下效果：“你只能在托管VASP中持有比特币。VASP可以冻结你的账户。因此它不再是你的比特币。”（Cointelegraph）

【美国财政部：加密货币交易平台必须在 FinCEN 注册】

【美国财政部：加密货币交易平台必须在FinCEN注册】3月8日消息，美国财政部宣布，所有美国加密货币交易平台都必须在该机构的金融犯罪执法网络（FinCEN）注册。此前，美国财政部长珍妮特·耶伦已经敦促包括加密货币交易平台在内的所有虚拟资产服务提供商(VASP)遵守《银行保密法》的规定，《银行保密法》要求金融服务提供商实施严格的反洗钱(AML)协议并报告可疑活动，这意味着当代表客户发送价值超过3,000美元的价值，或在一天内向单个客户发出3,000美元至10,000美元之间的旅行支票或汇票时，金融服务提供商必须保存相关客户记录。（protos）

【新法律出台后，爱沙尼亚有近400家加密公司自愿关闭或被撤销授权】

【新法律出台后，爱沙尼亚有近400家加密公司自愿关闭或被撤销授权】5月9日消息，爱沙尼亚有近400家虚拟资产服务提供商（VASP）自愿关闭或被撤销授权，因为该国政府最近加强了反恐怖主义融资和反洗钱法（AML），该法规于3月生效。修订后的法律扩大了VASP的定义范围，要求公司与爱沙尼亚有合法联系，增加了许可费，以及资本和信息报告要求，同时引入了FATF旅行规则。根据爱沙尼亚金融情报部门（FIU）5月8日的一份声明，自3月15日对反洗钱法进行修订以来，已有近200家国内加密服务提供商自愿关闭，此外还有大约189家加密公司的授权也因“不符合要求”而被撤销。昨日消息，爱沙尼亚监管机构将加密货币许可证数量削减至100个。

【俄罗斯财政部：不会禁止家庭加密货币挖矿】

【俄罗斯财政部：不会禁止家庭加密货币挖矿】4月3日消息，在一场加密挖矿行业合法化和监管的圆桌讨论会议上，俄罗斯财政部金融政策司副司长AlexeyYakovlev表示，试图禁止在家中进行加密采矿是没有意义的，因为很难实施这样的禁令。此外，AlexeyYakovlev还透露，俄罗斯财政部正在研究新的监管条款，旨在将加密相关活动纳入法律范围，并确保相关领域活动在经济可行的同时把潜在风险降到最低，包括减少洗钱和恐怖主义融资的威胁和保障俄罗斯能源安全等。

【俄罗斯财政部部长：加密货币需要监管，而不是禁止】

【俄罗斯财政部部长：加密货币需要监管，而不是禁止】1月25日消息，俄罗斯财政部部长伊万·切别斯科夫（IvanChebeskov）周二表示，对加密货币市场的监管将使保护公民权利成为可能。首先应该做的是保护公民、此类服务的消费者、购买这些资产或在某些其他流程解决方案中使用加密货币的人的利益。在这方面，在我看来，需要监管，而不是禁止。监管将使支持透明度成为可能，从而保护公民。俄罗斯财政部部长补充表示，财政部准备了监管加密货币市场的概念，并将其发送给政府办公室进行审查。财政部正积极参与从监管此类市场的角度制定立法举措。我们已经准备好了监管概念，我们正在财政部内部讨论，最近我们已经将其发送到政府办公室。到目前为止，我们尚未就这一概念做出决定；政府没有正式立场，但这是我们的活动领域。（塔斯社）