美国SEC正在调查与Binance.US相关的关联交易

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美国法官对“SEC反对Binance.US与Voyager的拟议交易”持怀疑态度

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【美SEC:Binance.US不配合调查】

【美SEC:Binance.US不配合调查】2023年09月15日02点48分9月15日消息,美SEC指控Binance.US不配合调查,SEC表示该公司的质押、结算和经纪服务违反了联邦证券法规。美国联邦监管机构担心,Binance.US使用的Ceffu提供托管服务,违反了旨在阻止资产流向海外的先前协议。并担心资产被转移到海外。SEC表示,在发现过程中,Binance.US的控股公司BAM仅提供了"大约220份文件,其中许多是难以理解的屏幕截图和没有日期或签名的文件"。在9月12日提交的文件中,Binance.US称监管机构对Ceffu的担忧无事生非,而其要求提供更多文件的要求是徒劳的钓鱼行为。Binance.US表示,仅仅通过Ceffu创建钱包并不意味着该公司的国际部门可以托管或访问客户资金。

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【Binance.US:要求出示与SEC支持强制动议答复相关的理由】

【Binance.US:要求出示与SEC支持强制动议答复相关的理由】2023年09月23日05点06分老不正经报道,BinanceUS和CEOCZ早些时候提出了一项联合动议,要求驳回美国证券交易委员会的诉讼,称SEC对证券相关违规行为的指控并不可信。现在,Binance.US已提出动议,以回应治安法官Faruqui的命令,要求出示与SEC支持强制动议答复相关的理由。该动议是为了回应治安法官ZiaM.Faruqui的命令,要求被告出示理由,密封或编辑与SEC支持强制动议的答复相关的任何文件。该动议的批准将使Binance.US有更多时间对SEC的强制动议做出反应。此外,币安控股有限公司和CZ声称SEC缺乏权威,其关于证券违规行为的论据尚不清楚。被告请求法院驳回SEC提出的所有主张,理由是SEC未能合理地声称其所争议的任何加密资产都是证券。

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Binance.US再次拒绝向SEC提供业务运营相关文件

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诉讼拉锯战升级,SEC要求调查Binance.US资产

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美国SEC指责Binance.US未按要求提供取证材料

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