【美国司法部起诉 BitConnect 创始人】

【美国司法部起诉BitConnect创始人】美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控BitConnect创始人SatishKumbhani通过其贷款计划欺骗投资者约24亿美元。Kumbhani被控串谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、串谋进行价格操纵、经营未经许可的汇款机构以及串谋在国际上洗钱以“策划全球庞氏骗局”，据称他交易了加密货币用他投资者的资金，并从后来的投资者那里得到的资金偿还了早期的投资者。美国助理司法部长KennethPoliteJr.在一份声明中表示，加密货币继续被用于国际犯罪。该部门致力于保护受害者，维护市场诚信，并加强其全球合作伙伴关系，以追究从事加密货币欺诈的犯罪分子的责任。我们感谢我们在世界各地的合作伙伴的持续努力。

【BitConnect创始人Satish Kumbhani处于失踪状态】

【BitConnect创始人SatishKumbhani处于失踪状态】BitConnect创始人SatishKumbhani因涉嫌通过庞氏骗局诈骗美国投资者24亿美元被定罪一周后，目前已无处可寻。上周，SatishKumbhani遭到美国司法部刑事指控，但现在没有人知道Kumbhani在哪里。根据相关人员披露的法律文件显示，Kumbhani很可能已经从印度消失了且下落不明，这是从2021年10月提交的一份文件中得出的，该文件称委员会获悉Kumbhani可能已从印度搬到另一个国家，但具体地址未知，高级审判律师RichardG.Primoff已要求美国地方法官JohnKoeltl将本案审批延期至5月30日。

【法院维持对My Big Coin创始人的欺诈定罪】

【法院维持对MyBigCoin创始人的欺诈定罪】2024年02月27日07点48分老不正经报道，上诉法院维持对RandallCrater的欺诈定罪，他曾创立加密货币项目MyBigCoin，并被判处超过八年的监禁。在2月23日提交给第一巡回上诉法院的文件中，一个由三名法官组成的小组在一年多之后确认了RandallCrater的定罪，此前陪审团认定这位加密货币创始人犯有四项电信诈骗罪、三项非法货币交易罪和一项经营未经许可的货币传输业务罪。上诉法官GustavoGelpí、JeffreyHoward和JulieRikelman发表了意见，认为RandallCrater不应该获得参与加密货币计划的新审判。

加密骗局 BitConnect 创始人 John Bigatton 在澳大利亚认罪，7 月 5 日面临宣判

加密骗局BitConnect创始人JohnBigatton在澳大利亚认罪，7月5日面临宣判5月20日消息，涉及超20亿美元的加密骗局BitConnect的创始人JohnBigatton在澳大利亚承认了刑事指控，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的调查得到了美国联邦调查局（FBI）的协助。FBI还参与了对BitConnect创始人SatishKumbhani的调查，他在加州南区被起诉。Bigatton将于今年7月5日面临宣判。