【韩国金融信息部将对加密交易所Gopax进行现场反洗钱检查】

【韩国金融信息部将对加密交易所Gopax进行现场反洗钱检查】3月15日消息，据eToday报道，韩国金融信息部（FIU）将于本月进行其对加密货币交易所的第二次现场检查，此次检查的对象是加密货币交易所Gopax。根据该国特定金融信息法，该机构将通过现场检查以确认虚拟资产服务提供商是否拥有适当的反洗钱系统。与此同时，业界已将Upbit预测为下一个检查对象。此前，Coinone被选为FIU第一个现场检查对象。

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定纽约南区检察官办公室周二称，自2017年9月KuCoin成立以来，该交易所“故意未能”建立和维护一项计划，以防止该平台被用于包括恐怖主义融资在内的非法活动。该公司也没有采取适当的控制措施来验证客户的身份，也没有就可疑交易提交报告。检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“由于未能实施基本的反洗钱政策，被告允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港。”他补充说，该交易所接收了50多亿美元的可疑和犯罪资金，并汇出了40多亿美元。监管衍生品市场的美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对KuCoin提起了诉讼。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425245.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1425245.htm