【“影子银行”一案被告Reginald Fowler准备公开认罪】

【“影子银行”一案被告ReginaldFowler准备公开认罪】4月23日消息，“影子银行”一案被告ReginaldFowler正在寻求放弃他接受审判的权利并提出公开抗辩（openplea）。Fowler被指控通过其企业CryptoCapital从事加密货币交易的“影子银行”。美国政府指控Fowler与其合伙人RavidYosef一起经营CryptoCapital，作为一家未经许可的汇款业务，向银行客户谎报其加密交易。此外，像这样的“影子银行”交易可以成为规避反洗钱规则的一种手段。据说Fowler以虚假的名义在银行开立账户，以储存资金用于交易所。CryptoCapital与Binance、Kraken和BitMEX等主要交易所开展业务。Fowler最初对银行欺诈、共谋实施银行欺诈、经营未经许可的汇款业务和共谋经营未经许可的汇款业务的指控不认罪。美国检察官办公室随后撤销了除“经营未经许可的汇款业务”之外的所有指控。2020年1月，Fowler似乎正准备改变有罪答辩方式。在2021年更换律师后，他现在已申请另一次变更抗辩听证会。根据其律师EdwardSapone于4月21日发布的一封信，这一次的目的是公开抗辩，放弃他接受审判并请求法院判决的权利。Sapone要求将该听证会安排在4月25日，鉴于当地新冠确诊病例最近增加，他要求远程进行听证会。

【“影子银行”案被告Reginald Fowler因加密货币欺诈被判75个月监禁】

【“影子银行”案被告ReginaldFowler因加密货币欺诈被判75个月监禁】6月6日消息，美国联邦检察官周一表示，明尼苏达维京人队的前少数股东ReginaldFowler因加密货币欺诈被判处75个月监禁，此外，其被判没收7.4亿美元并支付价值5300万美元的赔偿金。检察官表示，Fowler对美国橄榄球联盟高管撒谎，声称他将通过包含来自房地产交易的资金的账户来支持该联盟，从而达成一项股票购买协议，使他成为联盟母公司最大的股东。但实际上，这些银行账户被用来在未经所属银行知情的情况下，将数字货币兑换成现金，结果在10个月内Fowler处理了大约7.5亿美元的加密货币交易。Fowler旗下公司GlobalTradingSolutions曾系CryptoCapital（一家失败的“影子银行”）和其他加密公司的支付处理商。检察官称：“Fowler违反了联邦反洗钱法，并对美国橄榄球联盟实施欺诈，且在此过程中对美国银行撒谎。”

【47人案30人认罪　法官待未认罪被告审讯后再判】

【47人案30人认罪法官待未认罪被告审讯后再判】47名民主派人士被控「串谋颠覆国家政权」案，自检控起迄今已逾一年半，目前已有30人认罪，其中16人于今(11日)于西九龙裁判法院处理案件管理聆讯，内容争议被告是否要在不认罪被告审讯前先判刑。16名认罪被告分别为袁嘉蔚、梁晃维、徐子见、毛孟静、冯达浚、刘泽锋、黄之锋、朱凯廸、黄子悦、吴敏儿、谭凯邦、刘颕匡、范国威、吕智恒、岑敖晖与王百羽，其中袁嘉蔚、毛孟静、冯达浚、刘泽锋、黄之锋、吴敏儿及范国威申请在审讯前判刑，在三名国安法指定法官退庭商议约一小时后，决拒绝申请将判刑押后至审讯后处里，择日颁布书面理由书。原国安法官三名指定法官陈庆伟、陈嘉信和陈仲衡，其中陈嘉信因健康因素退出案件，由李运腾法官接手，审讯因此延后一至两周，预计于二月初开审。#香港#47人案By

30亿洗钱案被告苏文强料在4月2日认罪30亿洗钱案的被告苏文强料在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。苏文强（32岁

30亿洗钱案被告苏文强料在4月2日认罪30亿洗钱案的被告苏文强料在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。苏文强（32岁）的案件星期四（3月7日）下午在国家法院进行审前会议后，新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料，显示苏文强案件定4月2日过堂，让苏文强在庭上认罪。这起本地历来规模最大的洗钱案，涉款金额迄今扩大至超过30亿新币。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海，他们的案件仍在审前会议的阶段。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新币，购买马赛地AMGC63S汽车。他也涉嫌用约11.68万新币购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌，另外用35.98万新币，支付位于植物园附近鲁易士路（LewisRoad）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，这门生意以中国赌客为主。另外，苏文强面对一项伪造文件的控状，指他持有伪造的中国结婚证书，假证书上显示，他与苏艳萍（译音）于2018年5月20日在中国注册结婚。苏文强在2021年12月，意图使用上述证书向人力部申请直系亲属证。他也面对两项抵触外来人力法令的控状。苏文强持有中国、柬埔寨和瓦努阿图三个国家的护照，在2021年与妻儿移居新加坡。