【美国Heartland银行CEO为掩盖加密货币骗局挪用客户1200万美元资金后宣布破产】

【美国Heartland银行CEO为掩盖加密货币骗局挪用客户1200万美元资金后宣布破产】2023年09月27日06点39分老不正经报道，美国印第安纳州北部埃尔克哈特县的一小型银行（HeartlandTri-StateBank）首席执行官ShanHanes为掩盖加密货币骗局于7月5日会见他最富有的一位客户，Hanes要求从该名客户那里筹借1200万美元，以便从加密货币投资中套现，承诺10天后还钱，并提供100万美元的利息，该名客户拒绝提供帮助。大约一周后，该名客户从一名银行职员那里得知Hanes已经汇出了他的1200万美元后，该客户去找了Heartland董事会的一名成员，他告诉这位董事自己与Hanes会面的情况，并询问银行是否可能存在风险，银行代表随后去找监管机构。7月28日，Heartland宣布破产，并将其关闭。

【前德意志银行员工打算对加密货币欺诈指控认罪】

【前德意志银行员工打算对加密货币欺诈指控认罪】2023年09月17日10点29分9月17日消息，前德意志银行投资银行家RashawnRussell打算对加密货币欺诈指控认罪。据悉，Russell是一名27岁的持牌经纪人，他此前否认参与了诈骗性的加密交易。然而，最近的法庭文件显示，他的辩护有了重大转变。Russell的法律诉讼经历了多次推迟，这使得他的律师可以与当局探讨认罪协议的选择。该案已提交给地方法官进行“变更抗辩”听证会，这表明Russell有意承认与欺诈指控有关的罪行。此前4月消息，RashawnRussell被美国检察官指控参与加密欺诈，向投资者虚假承诺高额回报，并将投资者的资金用于赌博或维持庞氏骗局。Russell被指控犯有电信欺诈罪，如果罪名成立，他将面临长达20年的监禁。当时Russell拒绝认罪。

【前Heartland Tri-State银行CEO承认挪用4700万美元购买加密货币，导致银行倒闭】

【前HeartlandTri-State银行CEO承认挪用4700万美元购买加密货币，导致银行倒闭】2024年05月24日10点17分老不正经报道，前HeartlandTri-State银行首席执行官ShanHanes周四承认挪用了4710万美元用于个人加密货币购买，导致该银行倒闭。从2023年5月到7月，Hanes至少从这家位于埃尔克哈特的银行向加密货币账户进行了10次电汇。该银行的倒闭导致投资者的股权全部损失。堪萨斯州银行委员会查封了这家银行，后来被DreamFirstBank收购。美国检察官KateE.Brubacher将Hanes描述为“骗子和操纵大师”，他将面临最高30年的监禁，宣判定于2024年8月8日。

前 Heartland Tri-State 银行 CEO 承认挪用 4700 万美元购买加密货币，导致银行倒闭

前HeartlandTri-State银行CEO承认挪用4700万美元购买加密货币，导致银行倒闭前HeartlandTri-State银行首席执行官ShanHanes周四承认挪用了4710万美元用于个人加密货币购买，导致该银行倒闭。从2023年5月到7月，Hanes至少从这家位于埃尔克哈特的银行向加密货币账户进行了10次电汇。该银行的倒闭导致投资者的股权全部损失。堪萨斯州银行委员会查封了这家银行，后来被DreamFirstBank收购。美国检察官KateE.Brubacher将Hanes描述为“骗子和操纵大师”，他将面临最高30年的监禁，宣判定于2024年8月8日。