【交易员被指控参与总额达1.1亿美元的加密市场骗局】

【交易员被指控参与总额达1.1亿美元的加密市场骗局】6月19日消息，参与1.1亿美元加密货币盗窃案的交易员AvrahamEisenberg将于12月4日在纽约法院接受审判，检方指控称，2022年10月11日，艾森伯格在MangoMarkets加密货币交易所中操纵期货合约，将掉期合约的价格人为抬高了1300%，然后据称利用这一机会从MangoMarkets的其他存款人那里窃取了价值约1.1亿美元的加密货币。在另外一起独立的民事诉讼中，MangoLabsLLC声称Eisenberg欺诈性地获取了1.14亿美元，并向MangoDAO的成员施压，要求他只归还被盗资金中的6700万美元。快讯/广告联系@xingkong888885

【美SEC指控Trade Coin Club涉嫌2.95亿美元的比特币庞氏骗局】

【美SEC指控TradeCoinClub涉嫌2.95亿美元的比特币庞氏骗局】美国证券交易委员会（SEC）宣布对TradeCoinClub运营商提起诉讼，声称这是一个大规模的加密庞氏骗局，其创建者和三名美国发起人从全球10万多名投资者手中筹集了超过82,000枚比特币，当时价值2.95亿美元。公告表示，TradeCoinClub承诺该机器人每秒进行“数百万次微交易”，向投资者提供0.35%的最低每日回报，但实际上使用新投资者的存款支付老投资者。

【美 SEC 对涉嫌 1 亿美元庞氏骗局的加密对冲基金 BKCoin 采取紧急行动】

【美SEC对涉嫌1亿美元庞氏骗局的加密对冲基金BKCoin采取紧急行动】美国证券交易委员会（SEC）对加密对冲基金BKCoin 采取紧急行动，已冻结BKCoin及其联合创始人之一KevinKang的权限，并任命资产接管人。SEC表示BKCoin和KevinKang 从50多名投资者那里筹集了1亿美元，并将部分投资者资金用于「庞氏式支付」和个人使用，包括挪用客户资金用于度假、购买体育赛事门票以及支付他在纽约市公寓的租金。美SEC表示BKCoin和 KevinKang 向投资者承诺，他们的资金将用于加密货币交易，并且资金将存放在单独管理的账户中，然而他将客户资金混为一谈，并使用至少360万美元向其他投资者付款。SEC正在寻求对BKCoin和 KevinKang 的永久禁令，以及没收非法所得、预判利息和民事处罚，SEC还在寻求BisonDigitalLLC的非法所得，据称该实体从BKCoin的投资者资金中获得了1200万美元。