标志银行倒闭前正面临刑事调查

标志银行倒闭前正面临刑事调查（早报讯）知情人透露，纽约标志银行（SignatureBank）遭州监管机构以“系统性风险”为由关闭前，美国检察官正在对其展开刑事调查。彭博社星期三（3月15日）报道，知情人说，标志银行倒闭前，华盛顿和曼哈顿的司法部调查人员正在审查该银行是否采取了足够措施检测客户的潜在洗钱行为，例如仔细审查开户者信息和监测交易的犯罪迹象。据了解，证券交易委员会同时也在对标志银行展开调查。这起调查或在没有进一步行动的情况下结束，银行及工作人员也未被控。相关司法机构拒绝对这一消息置评。此外，一名纽约官员称，在监管机构对标志银行管理层失去信心，外加储户出走后，政府才选择接管银行。

【外媒：俄罗斯主要加密交易所已准备好面对加密法规】

【外媒：俄罗斯主要加密交易所已准备好面对加密法规】2月3日消息，俄罗斯媒体Kommersant调查的主要交易所表示，他们并不害怕即将到来的严格加密法规。在莫斯科政府起草的监管路线图中，要求加密货币交易平台在当地设立办事处是其中一项提议。据报道，该文件由副总理DmitryChernyshenko签署，是针对俄罗斯央行呼吁禁止交易和其他加密业务的替代方案。尽管该国央行立场强硬，包括财政部在内的大部分政府机构都倾向于监管而不是禁止。路线图中设想的其他要求包括与反洗钱工作有关的要求，如与俄罗斯金融监管机构Rosfinmonitoring共享交易数据。加密市场参与者还必须建立机制，以核实他们所处理的数字资产的所有权信息。（Bitcoin.com）