【知情人士：新加坡银行加强对持有“投资相关”护照中国客户的检查】

【知情人士：新加坡银行加强对持有“投资相关”护照中国客户的检查】2023年09月21日10点37分9月21日消息，继上个月打击涉及价值超过24亿新元资产的洗钱活动后，新加坡银行正在加强对一些出生于中国但持有其他国籍客户的审查。知情人士表示，一些银行一直在审查新开户和与持有投资相关护照的中国客户的交易。至少有一家国际银行正在关闭一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民身份客户的账户。新加坡的其他银行已经开始根据案件情况评估是否接受类似背景客户的新资金，这一过程需要更长的时间。新加坡至少有10家本地和国际银行卷入了这起备受关注的洗钱丑闻，引起了人们对其在打击非法获利方面的效率的关注。新加坡国会议员本周在国会中提出了30多个问题，涵盖了他们的审查程序的严谨性、可疑交易报告以及新加坡作为财富中心的声誉影响等方面的问题。

【知情人士：在监管打击下银行正在与加密货币分道扬镳】

【知情人士：在监管打击下银行正在与加密货币分道扬镳】美国一些银行正在远离加密货币公司，因为美国监管部门的打击可能会使数字货币与现实世界的金融体系割离。去年FTX破产后，监管机构对银行与加密货币客户的关系表示担忧。美国证交会（SEC）正在积极打击该行业较大的参与者，或令他们的影响范围缩小。知情人士说，此举引起了那些不愿与被SEC盯上的客户打交道的银行家的警觉。现在银行家们正在重新评估在加密领域的所有风险敞口，无论规模有多小。少数几家深入加密领域的小银行正在减少对该市场的敞口，或完全切断与该市场的联系。与加密货币保持距离的银行正在更加努力地远离这个业务，关闭账户，避开与该行业有潜在联系的客户。如果没有银行合作，加密货币公司很难支付员工的工资，也很难让客户把钱存入或转入数字货币。

知情人士：英国大选不会破坏加密货币计划

知情人士：英国大选不会破坏加密货币计划据知情人士透露，英国大选不会破坏该国在监管加密货币行业方面取得的进展。选举日期尚未公布，但预计该国将于今年举行。执政的保守党自2010年5月首次当选以来已执政近14年，推出了一系列加密货币措施。该党计划在2022年使该国成为加密货币中心，并随后提出了一项市场法案，使加密货币能够作为金融活动受到金融行为监管局(FCA)的监管。InnovateFinance政策总监AdamJackson在接受采访时表示，该国需要二级立法，正式责成FCA监管包括稳定币在内的加密货币。这就是政府所说的他们会做的，我们没有听说过为什么这不可行。因此，在所有条件相同的情况下，他们应该在全国选举时拥有这些权力。

【知情人士：英国大选不会破坏加密货币计划】

【知情人士：英国大选不会破坏加密货币计划】2024年05月14日03点05分老不正经报道，据知情人士透露，英国大选不会破坏该国在监管加密货币行业方面取得的进展。选举日期尚未公布，但预计该国将于今年举行。执政的保守党自2010年5月首次当选以来已执政近14年，推出了一系列加密货币措施。该党计划在2022年使该国成为加密货币中心，并随后提出了一项市场法案，使加密货币能够作为金融活动受到金融行为监管局(FCA)的监管。InnovateFinance政策总监AdamJackson在接受采访时表示，该国需要二级立法，正式责成FCA监管包括稳定币在内的加密货币。这就是政府所说的他们会做的，我们没有听说过为什么这不可行。因此，在所有条件相同的情况下，他们应该在全国选举时拥有这些权力。