金管局发表《反洗钱合规科技：网络分析》报告

金管局发表《反洗钱合规科技：网络分析》报告金管局发表《反洗钱合规科技：网络分析》报告，以推动应用网络分析技术，加强银行反洗钱系统应对诈骗及其他金融罪行的能力。报告重点介绍将情报主导的分析工具，和以规则为基础的监察系统结合的潜力，将有助银行加强在防止、侦测及阻截金融罪行方面的打击诈骗工作。报告亦分享相关银行采用有关技术的经验、提供实用的见解及专家观点，有助业界探索及采纳网络分析科技。金管局指，银行透过「反讹骗及洗黑钱情报工作组」获取更多情报，加上应用网络分析工具，促使银行去年根据情报提交的可疑交易报告数目按年上升近3.2倍，因而被冻结或充公的犯罪得益增加逾1.1倍。金管局表示，将继续与银行及其他持份者紧密合作，共同引入创新方法，以减少及防止诈骗及金融罪行招致的损失。总裁余伟文表示，防范及侦测诈骗活动，是金管局与银行及执法机构等所有持份者的共同目标及优先工作。透过各方的紧密合作，将提升数据及科技应用，打击骗徒及犯罪分子滥用金融系统，维系本港银行体系的安全及效率。2023-05-0919:14:57

Binance 2023 年度报告：用户增长 30%，合规花 2.13 亿美金

Binance2023年度报告：用户增长30%，合规花2.13亿美金https://abmedia.io/state-of-the-blockchain-2023-review?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=state-of-the-blockchain-2023-review&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=state-of-the-blockchain-2023-review