【卡地亚珠宝继承人因涉嫌使用USDT洗钱被捕】

【卡地亚珠宝继承人因涉嫌使用USDT洗钱被捕】2024年05月06日10点48分老不正经报道，美国司法部(DoJ)起诉并逮捕了卡地亚珠宝的一名继承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗钱，在迈阿密，执法部门逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢华手表、项链和手镯制造商LouisCartier创始人的直系后裔，据称他与哥伦比亚贩毒集团有勾结。Cartier与五名哥伦比亚国民一起试图进口100公斤可卡因并洗钱数亿美元，大部分通过场外(OTC)USDT交易进行。他们在被捕前实际上已成功洗钱1450万美元。Cartier目前被关押在迈阿密拘留中心，而他的同谋则被关押在哥伦比亚监狱。

卡地亚珠宝继承人因涉嫌使用 USDT 洗钱被捕

卡地亚珠宝继承人因涉嫌使用USDT洗钱被捕美国司法部(DoJ)起诉并逮捕了卡地亚珠宝的一名继承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗钱，在迈阿密，执法部门逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢华手表、项链和手镯制造商LouisCartier创始人的直系后裔，据称他与哥伦比亚贩毒集团有勾结。Cartier与五名哥伦比亚国民一起试图进口100公斤可卡因并洗钱数亿美元，大部分通过场外(OTC)USDT交易进行。他们在被捕前实际上已成功洗钱1450万美元。Cartier目前被关押在迈阿密拘留中心，而他的同谋则被关押在哥伦比亚监狱。

【Compass因涉嫌未能归还客户比特币矿机而被起诉】

【Compass因涉嫌未能归还客户比特币矿机而被起诉】1月20日消息，比特币矿企CompassMining被客户起诉并索赔200万美元。客户指控Compass在与BitRiver结束合作关系后存在欺诈、违约和疏忽行为。据悉，BitRiver是一家总部位于瑞士的公司，但其大部分业务都在俄罗斯。BitRiver在西伯利亚的矿场中托管Compass的矿机。该诉讼称，在美国财政部外国资产办公室对BitRiver实施制裁后，Compass没有试图收回并归还这些矿机。所涉及的挖矿设备和服务总额超过175万美元。美国地区法官RaalSinghal在周三驳回了该申请，称原告的起诉有“几个缺陷，阻碍了法院向前推进。”他列举了几项必要的补救措施，并将2月3日定为提交第二次修订诉讼的最后期限。“不遵守这一命令将导致案件被驳回，不再另行通知。”

【Compass因涉嫌未能退还客户比特币矿机而被起诉】

【Compass因涉嫌未能退还客户比特币矿机而被起诉】比特币矿商CompassMining被客户起诉，索赔200万美元。客户指控Compass在与bitriver结束合作关系后欺诈、违约和疏忽。bitriver是一家总部位于瑞士的公司，但其大部分业务都在俄罗斯。BitRiver在西伯利亚的设施中托管Compass的矿机。该诉讼称，在美国财政部外国资产办公室对BitRiver实施制裁后，该挖矿主机没有试图收回并归还它们。该文件声称，所涉及的采矿设备和服务总额超过175万美元。

荷兰一男子因涉嫌开发Tornado Cash加密混币器服务而被逮捕

荷兰一男子因涉嫌开发TornadoCash加密混币器服务而被逮捕因涉嫌开发以太坊混币器服务，荷兰财政信息和调查局（FIOD）宣布逮捕了一名男子。据悉，此类匿名服务极易被犯罪分子用于隐瞒真实的资金流向，而本案中的TornadoCash也被荷兰当局认定助长了洗钱犯罪。通常情况下，当用户将资金转给另一个加密货币钱包时，其详情是能够在区块链网站上被公开查看的。以Coinbase为例的诸多交易所，还会使用KYC帮助链接到客户的电子钱包。相比之下，个人用户在公开网络上的直接钱包交易是完全透明的。然而借助TornadoCash等加密混币器服务，FIOD等监管机构很担心其被别有用心的人所利用。自6月以来，该平台一直在接受该部门旗下金融高级网络团队（FACT）的调查。FIDO在一份声明中称，我们怀疑TornadoCash已被用于隐匿大规模的犯罪资金流动。——cnBeta