【一名中国女商人因涉嫌加密货币欺诈在泰国被捕】

【一名中国女商人因涉嫌加密货币欺诈在泰国被捕】2023年08月18日07点44分老不正经报道，《曼谷邮报》报道，一位名叫FengpeiCai的中国女商人因涉嫌加密货币欺诈在泰国被捕。在泰国进行大规模诱捕行动后，泰国警方对29个地点进行了突击搜查，共查获100件物品。泰国网络犯罪调查局(CCIB)局长Pol 表示，这是一个精心策划的骗局。当局指控Cai参与跨国犯罪、计算机欺诈和洗钱活动。行动中，警方从多个与蔡某有关的地点查获了资产。

总部位于新加坡的中心化加密借贷平台 Hodlnaut 曾于 2022 年 5 月 11 日向 FTX 发送了1.71 亿枚 US

总部位于新加坡的中心化加密借贷平台Hodlnaut曾于2022年5月11日向FTX发送了1.71亿枚UST，而链上数据显示今年1月其或许在未告知客户的情况下将资金大量转移到Anchor，并可能在UST脱锚事件中遭受了数千万美元的损失。ForesightNews注，Hodlnaut目前拥有3.5亿美元的资产管理规模，并获得了新加坡金融管理局的原则性批准。还有多少机构密而不发的？