巴哈马监管机构否认与SBF进行破产合作的相关指控

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【巴哈马监管机构拒绝FTX新任首席执行官的破产协调指控】

【巴哈马监管机构拒绝FTX新任首席执行官的破产协调指控】12月14日消息,巴哈马证券委员会拒绝了FTX新任首席执行官JohnJ.RayIII关于FTX在美国破产案的指控,即巴哈马官员与SBF合作,以保护破产的加密交易所FTX的资产免受美国破产程序的影响。此外,巴哈马证券委员会表示表示将继续调查FTX的崩盘,正在与国内外执法部门和监管机构合作。巴哈马监管机构发表声明称,Ray引用了SBF与巴哈马官员之间经过编辑的电子邮件通信,以制造SBF与委员会之间沟通的假象。Ray知道完整的电子邮件显示SBF承认他没有向证券委员会通报情况。巴哈马监管机构在回应中称,JohnJRayIII做出的主要错误陈述似乎与事实无关,而只是为了成为头条新闻并推进有问题的议程。Ray的文件“继续错误地混淆”巴哈马政府、委员会和法院批准的清算人。

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【巴哈马银行Deltec被指控向SBF提供“秘密”信贷以购买Tether】2024年02月18日03点22分老不正经报道,一份于周五在佛罗里达州联邦法院提交的诉讼文件显示,巴哈马银行DeltecBank&TrustLtd被指控向SBF提供“秘密”信贷以购买Tether。文件显示,对冲基金AlamedaResearch部分利用了Deltec的价值数十亿美元的秘密短期信贷额度,用于增持Tether,而Tether并未在此案中被起诉。该文件还表示,Deltec通过在FTX和Alameda账户之间转移资金,也涉嫌参与挪用客户资金。据悉,该文件是SBF欺诈案受害者律师提起的案件的一部分,他们正在寻求向包括Deltec在内的参与者追回损失。芝加哥VenableLLP的Deltec律师DesireeMoore表示,该银行及其董事长JeanChalopin在FTX的不当行为被公开之前并不知情。

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