【保加利亚、塞浦路斯和塞尔维亚的加密欺诈团伙被捣毁，涉案数千万欧元】

【保加利亚、塞浦路斯和塞尔维亚的加密欺诈团伙被捣毁，涉案数千万欧元】1月14日消息，欧盟负责打击有组织犯罪的跨境机构Eurojust表示，已经与Europol（欧洲刑警组织）协同捣毁了在保加利亚、塞浦路斯和塞尔维亚开展的加密货币欺诈团伙，该团伙已至少获利数千万欧元。执法部门在塞尔维亚逮捕了14人，在德国逮捕了1人，查获了150多台电脑、各种电子设备和数据备份、三辆汽车、两套豪华公寓以及100万美元的加密货币和5万欧元现金。Eurojust表示，该团伙在塞尔维亚建立呼叫中心，使用保加利亚的技术基础设施，并在塞浦路斯对骗取的资金进行洗钱。

乌克兰警方捣毁国际加密诈骗团伙，14 人被捕

乌克兰警方捣毁国际加密诈骗团伙，14人被捕乌克兰国家警察突袭了一个诈骗电话中心网络，该网络承诺虚假加密货币投资，诈骗了乌克兰、摩尔多瓦、哈萨克斯坦和欧盟的受害者。在行动中，警方拘留了14名嫌疑人，查获12辆豪华汽车、136台计算机设备、951张SIM卡和64,500美元的资金。据警方称，两名分别为49岁和51岁的格鲁吉亚人，在犯罪圈内具有相当大的影响力，他们被指控组织了一个欺诈呼叫中心网络，并招募了另外12人从事非法活动。他们的任务是引诱来自不同国家的不知情的公民将他们的钱投资于加密货币计划。警方称，该网络的一名组织者与绰号“Khmyelo”的“盗贼大佬”有关联。PS:乌克兰还有狗推？

【台湾“金管会”：JPEX涉案金额达数千万台币，已约谈代言歌手陈零九】

【台湾“金管会”：JPEX涉案金额达数千万台币，已约谈代言歌手陈零九】2023年10月15日10点41分10月15日消息，中国台湾“金管会”证实，有接获检举指JPEX在台非法招揽并提供事证，已将资料移给检调侦办。由于台湾受害人不少，目前金额达数千万元，调查局台北市调查处清查后，最近秘密约谈负责代言的歌手陈零九，案由是诈欺。JPEX在台并无业务负责人，调查局以证人约谈陈零九（本名陈志豪）。陈零九供称，整件事情是滚石唱片经纪人刘柏良接洽，他只负责代言，自己也是受害人，调查局是否约谈刘柏良，还在评估。调查局追查，陈零九代言费高达八位数，远超过一般市场行情，JPEX案爆发后，位于台北东区SOGO旁的公司，也人去楼空，公司大楼外贴有陈零九海报，受害者求偿无门，只能去调查局备案。陈零九是否完全不知情有待厘清，未来是否会从证人转列被告，视证据调查而定。此前9月底消息，中国台湾“金管会”表示，对于JPEX在台湾非法招揽业务的动作，金管会已收到检举，并已把情资移给检调。