【韩国金融情报部门将于3月6日对交易所GDAC进行现场检查】

【韩国金融情报部门将于3月6日对交易所GDAC进行现场检查】2023年03月02日03点12分3月2日消息，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）将于3月6日开始对该国币市市场交易所GDAC进行现场检查，主要针对反洗钱（AML）体系的建立和运行情况。这是金融当局首次通过现场检查的方式，对币市市场交易所进行详细检查。GDAC交易所曾于2月23日收到监管机构关于现场检查的通知。去年，FIU以币市市场及钱包事业者为对象，没有经过检查程序，只进行了个别座谈会和洗钱相关的建议及咨询，这与以Coinone、Gopax、Upbit、Bithumb和Corbit等5个韩元市场进行的为期两周的现场检查形成鲜明对比。

【币安和KuCoin获得印度金融情报部门的注册】

【币安和KuCoin获得印度金融情报部门的注册】2024年05月10日06点34分老不正经报道，币安和KuCoin已在印度金融情报部门注册，该部门隶属于印度财政部。这是该国反洗钱部门首次批准离岸加密货币相关实体。Binance和KuCoin是印度禁止的超过9家离岸实体之一，包括Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXCGlobal和Bitfinex。KuCoin已支付41,000美元的罚款并已恢复运营。币安尚未恢复运营，因为预计在与金融情报机构举行听证会后将支付罚款。

印度金融情报部门对币安处以220万美元罚款

印度金融情报部门对币安处以220万美元罚款PANews6月20日消息，据CoinDesk报道，印度反洗钱部门——印度金融情报部门周四宣布，加密交易所币安在向印度客户提供服务时违规，被处以约220万美元（约合18.82亿印度卢比）的罚款。2024年1月，币安与其他几家离岸加密货币交易所因“非法经营”被印度当局发出说明理由通知，并随后被驱逐。然而，今年5月，币安与KuCoin成为印度金融情报部门（FIU）批准的首批离岸加密货币相关实体，条件是支付罚款。FIU公告指出，在考虑了币安提交的书面和口头材料后，FIU-IND主管认为对币安的指控成立，因此决定处以罚款，并要求其勤勉遵守相关义务。https://www.panewslab.com/zh/sqarticledetails/yeh37u5y.html

以总理发文批安全情报部门 随后道歉

以总理发文批安全情报部门随后道歉以色列总理内坦亚胡星期天（10月29日）猛烈抨击他的情报负责人，称他们从未警告过他哈马斯正计划在10月7日发动大规模袭击，但他后来撤回了评论并道歉。路透社报道，内坦亚胡星期天凌晨1时（新加坡时间凌晨2时30分）左右在社交媒体X上表示，在10月7日哈马斯袭击以色列前，他并没有收到任何有关警告，“相反，以色列所有安全人员，包括军事情报部门负责人和以色列国家安全总局（辛贝特）负责人，都认为哈马斯已经被吓倒”。内坦亚胡的言论随后遭到大量批评。主要反对党领导人、以色列前国防部长甘茨在X上说：“总理必须撤回他的声明，并停止讨论此事。”大约10小时后，内坦亚胡删除了这条帖子，并在X上发布的第二条帖子中写道：“我错了”，并补充说他的言论“不应该发表，我为此道歉”。“我全力支持所有安全部门的负责人，”他说。虽然以色列从军方和辛贝特国内间谍部门的负责人，到财政部长等多名高级官员都承认在10月7日突袭事件上的失败，但内坦亚胡没有，他因没有对情报和行动失误承担责任而引起公众愤怒。2023年10月29日10:22PM

乌情报部门：俄计划将白罗斯拉入战争中

乌情报部门：俄计划将白罗斯拉入战争中（早报讯）乌克兰情报部门周六（6月25日）说，从白罗斯境内射入乌克兰北部边境地区的导弹，意味着俄罗斯的目的是将白罗斯拉入战争之中。隶属于国防部的乌克兰情报局在Telegram应用上说：“今天的袭击与克里姆林宫试图将白罗斯作为共同交战国拉入乌克兰战争之中直接相关。”乌克兰军队周六说，乌克兰北部边境地区切尔尼戈夫（Chernigiv）遭到来自俄罗斯盟友白罗斯境内的大规模轰炸。乌克兰北部军事指挥部在面簿发表声明说：“早晨5时左右（新加坡时间早上10时），切尔尼戈夫地区遭受导弹的大规模轰炸。”声明说，从白罗斯境内和空中发射的20枚火箭弹瞄准了德斯纳村，并说有基础设施被击中，没有任何伤亡报告。德斯纳是一个战前人口约为7500人的小村庄，位于基辅以北70公里，距离乌克兰与白罗斯的边界以南也有类似距离。俄罗斯总统普京周六在圣彼得堡会见了他的亲密盟友、白罗斯总统卢卡申科。俄罗斯外交部长拉夫罗夫定于周四和周五访问白罗斯。白罗斯为俄罗斯入侵乌克兰提供了后勤支持，特别是在进攻的头几周，尽管它在这个阶段仍正式保持非交战国身份。发布：2022年6月25日7:03PM