【欧盟反洗钱法案新草案避免了自托管钱包禁令】

【欧盟反洗钱法案新草案避免了自托管钱包禁令】2023年02月22日08点58分老不正经报道，非托管钱包现在又回到欧盟政策讨论中，因为欧洲议会工作人员希望澄清立法者不希望完全禁止非托管服务。根据TheBlock看到的文件，反洗钱监管法案草案的当前文本可能会禁止增强隐私的加密资产和“匿名化工具”，包括隐私钱包或加密混合器。文本的最新变化澄清了在大多数情况下，这些限制性规定不适用于自托管钱包。自去年资金转移条例(TFR)首次引发关于“非托管钱包”的辩论以来，非托管服务一直是欧盟的目标，当时它规定了加密交易和了解你的客户规则。

将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

穆长春谈央行数字货币合规原则：遵守国际的反洗钱监管要求

穆长春谈央行数字货币合规原则：遵守国际的反洗钱监管要求11月29日，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春出席2023中国（深圳）金融科技大会，谈及了央行数字货币在跨境支付领域的原则和实践。穆长春称，在多边项目的实践上，2021年2月，在国际清算银行（香港）创新中心的指导下，已与香港金管局、泰国央行、阿联酋央行联合发起多边央行数字货币桥项目，主要探索央行数字货币在跨境支付中的应用。谈及合规原则，穆长春指出，合规不仅要遵守本国的法律和监管规定，还要遵守交易对手国家的法律和监管规定，更要遵守国际的反洗钱监管要求。而各方的法律和规则不可能十个指头一般齐，在一个平台上不可能一刀切按一套规则来，所以就引入了乐高模块化设计（Lego-BricksApproach），把支付、外汇、资本管理、反洗钱与反恐怖融资等各种规则功能模块化，不同司法管辖区的央行和货币当局能够根据自身的需要，灵活组合所需模块，提升对于多国间业务治理、监管和政策体系的灵活度和适应能力。

欧盟反洗钱法案通过最终投票

欧盟反洗钱法案通过最终投票欧洲议会在周三投票通过了一系列法律，部分内容旨在增强“尽职调查措施和对客户身份的检查”，包括所谓的加密资产管理者。他们还必须向当局报告可疑活动。新法律将影响加密资产服务提供商（CASPs），如中心化加密交易所，以及包括赌博服务在内的其他多种机构。Circle的欧盟战略和政策总监PatrickHansen在X上的一篇帖子中表示，此次投票是预期之中的，该法案将由欧盟理事会正式采纳，并将在三年后开始实施。

【欧盟反洗钱法案通过最终投票】

【欧盟反洗钱法案通过最终投票】2024年04月25日06点53分老不正经报道，欧洲议会在周三投票通过了一系列法律，部分内容旨在增强“尽职调查措施和对客户身份的检查”，包括所谓的加密资产管理者。他们还必须向当局报告可疑活动。新法律将影响加密资产服务提供商（CASPs），如中心化加密交易所，以及包括赌博服务在内的其他多种机构。Circle的欧盟战略和政策总监PatrickHansen在X上的一篇帖子中表示，此次投票是预期之中的，该法案将由欧盟理事会正式采纳，并将在三年后开始实施。