【美国缉毒局在2022年从六个与毒贩有关的币安账户没收了180万美元】

【美国缉毒局在2022年从六个与毒贩有关的币安账户没收了180万美元】2023年02月24日05点13分老不正经报道，美国缉毒局在2022年从六个与毒贩有关的币安账户没收了180万美元。美国东密歇根州的一家美国法院批准了一项民事没收请求，要求对2022年5月扣押的加密货币的今天价值约180万美元进行没收，作为破坏现金管道行动的一部分，该现金管道通过稳定币将毒品销售收益汇集到墨西哥。法庭文件和熟悉此事的消息人士称，毒贩会存入贩毒产生的资金，使用Binance购买USDT和比特币(BTC)，然后将加密货币发送到墨西哥犯罪组织控制的指定地址。六个币安账户在刑事诉讼中被点名。一位在这些问题上与执法部门合作的消息人士表示，币安与DEA之间的关系“非常紧密”。该人士表示，DEA官员和Binance工作人员定期会面分享情报，这些情报用于校准Binance的反洗钱政策并协助DEA运营。

Silk Road毒贩认罪，美国缉毒局没收近万枚比特币创纪录

SilkRoad毒贩认罪，美国缉毒局没收近万枚比特币创纪录https://abmedia.io/drug-ring-plea-nets-dea-millions-in-crypto?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=drug-ring-plea-nets-dea-millions-in-crypto&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=drug-ring-plea-nets-dea-millions-in-crypto

【新西兰警方在缉毒行动中没收了价值190万美元的资产，包括加密货币和NFT】

【新西兰警方在缉毒行动中没收了价值190万美元的资产，包括加密货币和NFT】新西兰警方在缉毒行动中没收了价值190万美元的资产，包括加密货币和NFT。其中，包括价值680,000美元的Taupiri住宅、以930,812美元购买的NFT和加密货币、四辆汽车和一辆哈雷摩托车。警方还缴获了47,000美元现金。据报道，该组织面临一系列指控。这包括参与有组织的犯罪，以及销售和供应A类和B类毒品。目前汉密尔顿高等法院已下令没收属于两名被捕男子的资产。

【FBI 5月份从币安用户账户中扣押近40万美元的加密货币】

【FBI5月份从币安用户账户中扣押近40万美元的加密货币】2023年08月16日03点20分老不正经报道，根据本月提交的公告，美国联邦调查局(FBI)5月份从与美国居民相关的币安账户中查获了价值近40万美元的加密货币。联邦没收文件显示，该机构于5月2日至23日期间从6个币安账户中没收了价值约397,221美元的比特币和Tether。自2019年以来，美国人一直被禁止使用币安，一些居民，包括纽约州、德克萨斯州和佛蒙特州的居民，仍然无法访问该交易所的美国分支机构Binance.US。文件显示，账户持有人位于加利福尼亚州、马萨诸塞州和弗吉尼亚州。联邦调查局在通知中写道，这些资产“因违反联邦法律”而被扣押。