【Santiment：3月陆续发生年内5笔最大额BTC交易，持10至10,000枚BTC的地址数量正持续减少】

【Santiment：3月陆续发生年内5笔最大额BTC交易，持10至10,000枚BTC的地址数量正持续减少】2023年04月01日05点41分4月1日消息，加密分析公司Santiment表示，今年迄今为止最大的五笔比特币交易都发生在3月份，其中最大额的一笔交易转移了价值约5.64亿美元的BTC。Santiment总监BrianQuinlivan在该篇博客文章中表示，BTC交易的规模以及比特币鲸鱼数量的减少可能表明大型实体投资机构正试图锁定其投资收益。基于3月份进行的非常大额的交易，以及持有10–10,000枚BTC地址占比的继续下滑和逐渐减少（按地址数量）来看，确实为希望看到更高价格的投资者提供了一些合理的警告标志。（DailyHodl）

【Santiment：持有10到10,000 BTC的钱包持有1300万枚比特币，占流通量的67%】

【Santiment：持有10到10,000BTC的钱包持有1300万枚比特币，占流通量的67%】2023年07月01日09点15分老不正经报道，链上数据公司Santiment表示，本月比特币价格有可能进一步上涨，山寨币也可能跟进。之所以能够实现这一点，是因为主要的加密货币持有者需要继续购买旗舰数字货币BTC。过去两周，随着富达牵头的比特币ETF重新发行的消息传出，加密货币鲸鱼和巨鲸已经积累了很多比特币。Santiment表示，在过去7周内，他们总共购买了154,500枚BTC。现在，持有10到10,000BTC的钱包持有1300万枚比特币，占流通量的67%。比特币的可开采量只有2100万枚，而目前已经开采了超过1900万枚。

币安对持有超过 10,000 欧元的俄罗斯用户实施更严格的 KYC 检查

币安对持有超过10,000欧元的俄罗斯用户实施更严格的KYC检查在欧盟最新一波制裁之后，加密货币交易所币安正在对俄罗斯用户实施更严格的“了解你的客户”（KYC）检查。在今天的一篇博客文章中，币安表示，在欧盟的第五套反俄限制措施之后，它将限制对"俄罗斯国民或居住在俄罗斯的自然人，或在俄罗斯成立的实体"的服务，当这些用户的加密货币持有量超过10,000欧元（约10,900美元）时将被要求完成一个地址证明检查。乌克兰数字转型部副部长AlexBornyakov在一条推文中对这些变化表示欢迎。币安首席执行官赵长鹏认为加密货币是一种避免制裁的"可怕"方法，他此前曾将阻止所有俄罗斯人使用加密货币交易所描述为不道德的行为。根据这篇博文，现在接受检查的用户将被置于"仅限提款模式"，意味着不允许存款或交易。——theblockcrypto

【Santiment：持有10-1万枚的BTC钱包地址在Grayscale和SEC诉讼结果公布前一天积累了3.883亿美元的BT

【Santiment：持有10-1万枚的BTC钱包地址在Grayscale和SEC诉讼结果公布前一天积累了3.883亿美元的BTC】2023年08月30日01点34分老不正经报道，Santiment监测的数据显示，鲸鱼和巨鲸可能对Grayscale和SEC诉讼结果有所了解，在消息发布前一天，持有10-1万枚的BTC钱包积累了3.883亿美元的BTC。他们因此获得了丰厚的回报，BTC价格跳涨了6%。