【币安回应路透社质疑：公司政策和流程符合反洗钱和反恐怖主义融资要求】

【币安回应路透社质疑：公司政策和流程符合反洗钱和反恐怖主义融资要求】5月5日消息，针对路透社今日通过一篇报道质疑币安预防和处理恐怖主义融资的合规政策，币安回应称：“路透社的同一位记者故意遗漏了关键事实以符合他们的叙述，我们的政策和流程符合AMLD5/6反洗钱和反恐怖主义融资要求，并且我们有一个强大的合规计划，其中结合了复杂的反洗钱和全球制裁原则和工具来检测和处理可疑活动。”币安表示：“一个经常被忽视的事实是，一旦交易在区块链上得到验证，加密交易所就不可能阻止或撤销数字资产存款。加密货币交易所合规性的真正衡量标准是它识别可疑存款并对其做出反应所采取的步骤。当我们了解到不良行为时，我们会进行干预并采取适当的行动，包括冻结资金和与执法部门合作以支持调查。关于文章中提到的具体组织，需要澄清的是，不良行为者不会以其犯罪企业的名义注册账户。这就是为什么我们的团队与执法部门合作，并利用仅供他们使用的信息来识别为非法组织操作帐户的个人。”此前今日早些时候消息，路透社报道称，文件显示以色列查封两个币安加密账户以“挫败”伊斯兰国。

阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南

阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南阿联酋中央银行(CBUAE)针对其持牌金融机构(LFIs)发布了一份关于支付相关风险的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)的新指南。该指南于8月1日生效，将帮助金融机构理解风险，有效履行其法定的“反洗钱/反恐金融援助”义务，并将金融行动特别工作组(FATF)标准纳入考虑范围。该指南侧重于洗钱和与支付有关的恐怖主义融资风险以及小额信贷机构为减轻此类风险应采取的预防措施。由于资金在支付参与者之间和跨境之间的快速流动，新的支付产品和服务可能会给金融系统带来风险，而小额信贷机构可能会暴露于CBUAE授权的参与者和那些在全球运营的参与者，因此小额信贷机构应该采取基于风险的方法来减少和管理洗钱和恐怖主义融资风险。他们应定期进行风险评估，以涵盖所有支付产品、服务、关系和国内外支付行业参与者的敞口。LFIs负责对客户进行尽职调查，监控所有通过LFIs处理或进行的交易，并向阿联酋金融情报部门报告可疑交易。它们还应制订制裁遵守方案，在整个支付周期适当审查交易和传送所需资料的业务系统。

谢赫曼苏尔领导反洗钱和恐怖主义融资委员会

谢赫曼苏尔领导反洗钱和恐怖主义融资委员会副总理审查打击金融犯罪的进展副总理兼总统事务部长谢赫·曼苏尔·本·扎耶德领导了一场关于打击洗钱和资助恐怖主义的高级别协调会议。外交和国际合作部以及反洗钱和打击资助恐怖主义执行办公室的代表就阿联酋的战略进行了介绍。据国家通讯社Wam报道，他们讨论了阿联酋与其国际合作伙伴密切合作以识别和惩罚犯罪分子以及破坏非法金融网络的方式。Wam说，阿联酋近年来进行了改革以防止金融犯罪，并将继续按照国际标准加强其方法。阿联酋专家组与其他国家的同行举行了44次会议，特别关注阿联酋金融犯罪专家的培训和进步。Wam说，发展“强大的反金融犯罪专业人才库”是一个主要目标。这提高了对该领域进展的认识，并帮助阿联酋在本国专家与国外同行之间建立直接沟通渠道。该国在金融犯罪领域的伙伴关系受到关注，例如阿联酋-英国打击非法资金流动的伙伴关系和欧盟结构对话。Wam说，已经在主要司法管辖区举办了研讨会和31场能力建设会议，这些会议促成了国际层面最佳实践的丰富交流。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

中国人民银行行长潘功胜出席欧亚反洗钱和反恐怖融资组织第 39 届全会并致辞

中国人民银行行长潘功胜出席欧亚反洗钱和反恐怖融资组织第39届全会并致辞央行网站消息，2023年12月4日至8日，欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第39届全会暨工作组会议在海南省三亚市举办。中国人民银行行长潘功胜通过视频方式出席全会开幕式并致辞。中国人民银行副行长刘国强、海南省政府副省长陈怀宇出席全会开幕式及相关活动。会议通过了EAG新一届主席人选及其任内重点工作，审议了该组织2024年至2028年战略规划及其他议题。