【外媒：Tether曾使用伪造文件和空壳公司开立银行账户】

【外媒：Tether曾使用伪造文件和空壳公司开立银行账户】据华尔街日报发文称，稳定币发行商Tether通过伪造文件和“影子中介”开立银行账户。报道中称，Tether在2018年使用以多家公司高管名义开立的银行账户，并对这些公司的名称进行了微调，以访问全球金融体系。此外，“影子银行”CryptoCapitalCorp.在2018年被当局关闭之前持有Tether资金，Bitfinex和Tether在2018年10月“为亚洲空壳公司开立了至少9个新的银行账户”。Tether首席技术官PaoloArdoino随后在推特发文驳斥，称《华尔街日报》的报道包含“大量错误信息和不准确之处”。

开设600多个傀儡银行账户搞诈骗，泰国一男子被逮捕

开设600多个傀儡银行账户搞诈骗，泰国一男子被逮捕网络犯罪调查局(CCIB)逮捕了一名涉嫌庞氏骗局的经营者，该经营者被控运行600多个傀儡银行户头来欺骗受害者。据报道，该男子名叫Palakorn，于周六在宋卡府监狱被捕，他因另一项犯罪行为被关押在该监狱，并被指控犯有欺诈和计算机相关犯罪。CCIB负责人Pol中将Worawat周一表示，31岁的Palakorn实施了一项计划，引诱受害者在线投资，并承诺20%至30%的回报。据报道，每位受害者都被告知，他们可以通过增加指定视频的观看量或在网上为某些帖子点赞来获得回报，但是任务开始前需要先支付第一笔资金。一名受害者告诉警方，他们直到第七次转账才收到退款，但到第12次转账时，受害者已经损失了310万泰铢。

【乌兹别克斯坦允许外国企业开设银行账户并存入加密货币交易相关资金】

【乌兹别克斯坦允许外国企业开设银行账户并存入加密货币交易相关资金】2月17日消息，乌兹别克斯坦中央银行允许外国企业开设当地银行账户，并存入从加密货币交易中获得的资金。这些公司也可以将资金转移到国外，但在该国的用途将受到限制。乌兹别克斯坦央行已经通过涉及非居民法人实体（包括使用加密货币的法人实体）的外汇交易条例修正案。这些实体现在被允许在当地银行开设账户，但使用来自加密货币交易的资金进行操作的选择非常有限。根据新规定，从参与加密交易的公司的外国账户转来的钱或出售加密资产获得的款项可以存入乌兹别克斯坦的外币账户。然后，这些资金可以转移到交易所，以便再次购买数字货币；也可以转移到资金最初来源司法管辖区的外国注册实体的账户。然而，乌兹别克斯坦禁止将这些资金用于其他目的。这些变化已于2023年2月9日生效。在此之前，除法律规定的少数例外情况外，外国非居民公司不得在乌兹别克斯坦的银行开设账户。（Bitcoin.com）据金色财经此前报道，乌兹别克斯坦加密行业监管机构在新闻发布会上透露，获得许可的加密公司已在2022年期间支付了35亿乌兹别克斯坦索姆（超过310,000美元）。目前有五个加密平台被授权在该国合法运营，国家控制的交易所Uznex和四个较小的交易所，CryptoTradeNET、CryptoMarket、CryptoExpress和Coinpay。此外，根据现行法律，在乌兹别克斯坦运营的与加密货币交易相关的个人和组织须纳税。

ST 步森：公司银行账户被冻结额度 208.39 万元

ST步森：公司银行账户被冻结额度208.39万元公司银行账户被冻结额度208.39万元（截至目前实际冻结金额77.61万元）,冻结额度占公司2022年度经审计货币资金的4.74%、占公司2022年度经审计净资产的1.31%（截至目前实际冻结金额占公司2022年度经审计货币资金的1.76%、占公司2022年度经审计净资产的0.49%）。由于公司暂未收到相关法律文书，暂时无法准确判断冻结原因。