阿联酋央行发布与虚拟资产领域相关的反洗钱和打击恐怖融资的新指导方针

阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南

阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南阿联酋中央银行(CBUAE)针对其持牌金融机构(LFIs)发布了一份关于支付相关风险的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)的新指南。该指南于8月1日生效，将帮助金融机构理解风险，有效履行其法定的“反洗钱/反恐金融援助”义务，并将金融行动特别工作组(FATF)标准纳入考虑范围。该指南侧重于洗钱和与支付有关的恐怖主义融资风险以及小额信贷机构为减轻此类风险应采取的预防措施。由于资金在支付参与者之间和跨境之间的快速流动，新的支付产品和服务可能会给金融系统带来风险，而小额信贷机构可能会暴露于CBUAE授权的参与者和那些在全球运营的参与者，因此小额信贷机构应该采取基于风险的方法来减少和管理洗钱和恐怖主义融资风险。他们应定期进行风险评估，以涵盖所有支付产品、服务、关系和国内外支付行业参与者的敞口。LFIs负责对客户进行尽职调查，监控所有通过LFIs处理或进行的交易，并向阿联酋金融情报部门报告可疑交易。它们还应制订制裁遵守方案，在整个支付周期适当审查交易和传送所需资料的业务系统。

阿联酋重申加强反洗钱法规以打击金融犯罪的承诺

阿联酋重申加强反洗钱法规以打击金融犯罪的承诺采取有效措施保护金融环境阿联酋重申了其持续的承诺和努力，以加强其与反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)相关的监管框架。当局将继续通过强大的筛选系统和流程来维持和实施有效的制裁，以确保全球金融体系的完整性、安全性和保障性。阿联酋反洗钱和反恐融资执行办公室主任HamidAlZaabi说：“作为全球商业中心，阿联酋对来自世界各地的企业和企业家开放。在AML执行办公室/CFT，我们的目标是不断加强阿联酋打击金融犯罪的框架。”迄今为止，包括阿联酋中央银行在内的当局已采取有效措施和积极的监管行动来保护国家的金融环境；证券及商品管理局；经济部；司法部;阿布扎比全球市场；和迪拜金融服务管理局，以及密切的机构间合作。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

谢赫曼苏尔领导反洗钱和恐怖主义融资委员会

谢赫曼苏尔领导反洗钱和恐怖主义融资委员会副总理审查打击金融犯罪的进展副总理兼总统事务部长谢赫·曼苏尔·本·扎耶德领导了一场关于打击洗钱和资助恐怖主义的高级别协调会议。外交和国际合作部以及反洗钱和打击资助恐怖主义执行办公室的代表就阿联酋的战略进行了介绍。据国家通讯社Wam报道，他们讨论了阿联酋与其国际合作伙伴密切合作以识别和惩罚犯罪分子以及破坏非法金融网络的方式。Wam说，阿联酋近年来进行了改革以防止金融犯罪，并将继续按照国际标准加强其方法。阿联酋专家组与其他国家的同行举行了44次会议，特别关注阿联酋金融犯罪专家的培训和进步。Wam说，发展“强大的反金融犯罪专业人才库”是一个主要目标。这提高了对该领域进展的认识，并帮助阿联酋在本国专家与国外同行之间建立直接沟通渠道。该国在金融犯罪领域的伙伴关系受到关注，例如阿联酋-英国打击非法资金流动的伙伴关系和欧盟结构对话。Wam说，已经在主要司法管辖区举办了研讨会和31场能力建设会议，这些会议促成了国际层面最佳实践的丰富交流。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

新加坡将数字支付代币列为反洗钱领域的高风险类别新加坡更新的反洗钱国家风险评估强调了反洗钱领域的重大风险，尤其是在金融行业，数字支

韩国发布定义 NFT 和虚拟资产的指导方针

韩国发布定义NFT和虚拟资产的指导方针韩国金融服务委员会和韩国金融监督院今天宣布了关于如何将NFT纳入即将出台的虚拟资产用户保护法范围的新指导方针。此前，金融当局通过《虚拟资产用户保护法施行令》宣布，NFT不属于虚拟资产。这个原则得到了保留，但就NFT而言，它实际上具有虚拟资产的特征，它们可能被视为虚拟资产。发行NFT（虚拟资产）的企业必须将其业务作为虚拟资产业务向主管部门报告。金融服务委员会公布了包含此类信息的NFT指南。首先，《虚拟资产用户保护法》实施后，一般以“内容收集为目的”交易的NFT将被排除在虚拟资产范围之外。对于边界不明确的NFT，法律的适用取决于NFT的实质，按照“证券→虚拟资产”的顺序确定。首先我们看NFT是否是证券，然后我们看它的本质，看它是否是虚拟资产。

【韩国发布定义NFT和虚拟资产的指导方针】