【币安和相关实体2019年至今通过Silvergate和Signature转账约700亿美元】

【币安和相关实体2019年至今通过Silvergate和Signature转账约700亿美元】2023年06月08日11点39分6月8日消息，据彭博社援引法院文件报道，从2019年到今年，币安和相关实体通过现已倒闭的SilvergateBank和SignatureBank的账户转账了约700亿美元，包括大量资金在几天内流入和流出。其中Silvergate为币安相关方处理了超过500亿美元，而Signature处理了超过190亿美元，部分资金流向了外国实体，包括银行对账单、存款、作废的支票和电汇。

印度正式指控小米非法向海外实体转移资金

印度正式指控小米非法向海外实体转移资金印度执法局正式向中国智能手机制造商小米提出指控，称小米违法向外国实体转移资金，违反印度外汇管理法。据路透社报道，印度执法局上星期五（6月9日）发布文件称，因小米涉嫌违反该国《外汇管理法》（FEMA），向外国实体非法转移了555.1亿卢比（约9.04亿新元）的资金，该局已经向小米技术印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管及花旗、德意志银行等三家银行发出正式通知。印度执法局去年4月曾指控，小米及旗下印度子公司从2015年起以“特许权使用费”名义，误导德意志银行，向国外实体非法汇款。据此，印度当局扣押了小米印度子公司银行账户中的555.13亿卢比资金。当时小米印度公司表示，该公司支付此类版税是合法的商业行为，对当局的决定将提出上诉。小米印度公司解释道，在这笔支付给外国实体的费用中，超过84%的部分是付给美国高通集团的特许权使用费，用以使用相关标准关键专利（SEP），以及小米印度版智能手机中的知识产权等。“如果没有这些技术，我们的智能手机就无法在印度运行。”不过，印度当局去年10月拒绝解冻这笔资金。法院文件显示，小米被冻结的资产分布在不同银行的账户中，包括德意志银行、花旗银行和汇丰银行。

【SEC助理总会计师：币安在2021年向Paxos的一家外国子公司转移了近200亿美元的混合资金】

【SEC助理总会计师：币安在2021年向Paxos的一家外国子公司转移了近200亿美元的混合资金】美国证券交易委员会（SEC）助理总会计师SachinVerma发表声明称，币安在2021年向Paxos的一家外国子公司转移了近200亿美元的混合资金。Binance.US以BAMTrading的名义和其他几个与Binance相关的账户从SilvergateBank的账户向一家名为MeritPeakLtd的贸易公司发送了数百万美元的混合资金。例如，在2021年，来自KeyVision（110.5亿美元）、PrimeTrust（11亿美元）（通过BAMTrading）和BifinityUAB（63亿美元）（通过BinanceHoldingsLimited）的资金被转移到MeritPeak，MeritPeak全部转移这笔钱是其在2021年向Paxos的一家外国子公司转移近200亿美元。

【一名黑客支付近20 ETH的Gas费转移了约33.5 ETH被盗资金】

【一名黑客支付近20ETH的Gas费转移了约33.5ETH被盗资金】据Ancilia监测，以0x8867开头的某黑客地址在转移盗取的约53枚以太坊时支付了约19.472枚以太坊（价值约3.2万美元）的Gas费，最终仅转移了约33.5枚以太坊（价值约5.5万美元）。注，BinanceLabs于2022年10月宣布领投Web3网络安全公司AnciliaPre-Seed轮融资，融资金额未披露。