白俄罗斯内务部将加强加密货币监管 禁止个人间交易加密货币

白俄罗斯内务部将加强加密货币监管禁止个人间交易加密货币白俄罗斯内务部新闻司发言人2日表示：“内务部正在致力于立法创新，禁止个人之间的加密货币兑换交易。为了增加交易透明度并加强政府监管，交易者将只能通过白俄罗斯高科技园区（HTP）交易所进行（加密货币）交易。”白俄罗斯内务部解释说，该决定旨在打击网络犯罪。仅2023年上半年，白俄罗斯网络犯罪打击部门的工作人员就已经打击了27起利用加密货币监管漏洞进行的非法服务交易。这27起事件的非法收入总额近2200万白俄罗斯卢布（约合人民币6315万元）。报道称，白俄罗斯内务部将在高科技园区交易所引入与兑换外币类似的兑换程序，使通过犯罪手段获得的资金无法提取。执法人员认为，加强监管后，信息技术欺诈活动在白俄罗斯将变得无利可图。白俄罗斯内务部这一表态意味着该国政府对加密货币的态度在短短两年内发生大转变。据彭博社此前报道，白俄罗斯总统卢卡申科于2021年12月曾签署总统令，合法化加密货币交易，并出台了一揽子扶持措施，包括全面准入新发行加密货币、交易免税等。一度有分析认为，白俄罗斯这些举措将把该国首都明斯克打造成欧洲加密货币之都，绕开西方的经济制裁，吸引西方投资者。报道称，如今即使白俄罗斯政府的新法律将破坏政策延续性并阻碍经济发展，该国也要首先考虑打击犯罪问题。白俄罗斯内务部表示：“正是诈骗者最需要自由交易加密货币，以便他们可以套现并洗钱，将被盗资金转移给犯罪集团。”...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1368679.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1368679.htm

【白俄罗斯内务部将禁止个人间交易加密货币】

【白俄罗斯内务部将禁止个人间交易加密货币】2023年07月03日01点22分老不正经报道，白俄罗斯政府7月2日宣布，出于反制犯罪的需要，该国将禁止个人之间使用加密货币进行交易。白俄罗斯内务部新闻司发言人2日表示：“内务部正在致力于立法创新，禁止个人之间的加密货币兑换交易。为了增加交易透明度并加强政府监管，交易者将只能通过白俄罗斯高科技园区（HTP）交易所进行（加密货币）交易。”白俄罗斯内务部解释说，该决定旨在打击网络犯罪。仅2023年上半年，白俄罗斯网络犯罪打击部门的工作人员就已经打击了27起利用加密货币监管漏洞进行的非法服务交易。这27起事件的非法收入总额近2200万白俄罗斯卢布（约合人民币6315万元）。

【塞浦路斯将根据FATF加强加密货币监管】

【塞浦路斯将根据FATF加强加密货币监管】2023年10月10日07点03分老不正经报道，塞浦路斯财政部拟修改现行《预防和制止洗钱法》，已向议会法律事务委员会提交了修正案，它旨在使塞浦路斯符合金融行动特别工作组(FATF)制定的反洗钱和打击资助恐怖主义(AML/CFT)的国际标准以及2022年11月发布的MONEYVAL报告的建议。根据修正案，每个使用加密资产的服务提供商都必须向金融监管机构塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）注册。如果不遵守规定，处罚金额从最高350,000欧元的罚款到最高5年的监禁或两者并罚不等。