警方捣破跨境犯罪集团拘捕7人　涉嫌串谋欺诈及洗黑钱

警方捣破跨境犯罪集团拘捕7人涉嫌串谋欺诈及洗黑钱警方采取针对跨境洗黑钱集团的行动，拘捕7名男女，他们涉嫌「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪。警方说，不法集团在内地开设银行帐户及扣帐卡，以收取电话骗案所得的骗款，然后以这些扣帐卡来港作大额消费，购买手机及金条等，然后再放售套现图利，以清洗犯罪得益。财富情报及调查科总督察谢子峰表示，今年4月底开始，发现这个跨境洗黑钱集团，相信集团在4至6月期间透过320个内地银行户口，接收约2900宗在内地发生的电讯网络骗案的骗款，涉及金额4亿6千万港元。谢子峰说，被捕7人包括5名本地男子、1名内地男子及1名本地女子，涉嫌「串谋欺诈」及「洗黑钱」罪，案件今日下午在东区裁判法院提堂。谢子峰说，被捕人士分别报称厨师、装修工人和无业，当中包括集团主脑及骨干成员。谢子峰又说，相信集团将扣帐卡交予涉案的香港人洗钱，又或以金钱引诱相关人士到内地开设帐户及开扣帐卡，然后返港用相关扣帐卡消费。他说，集团中有人担当购买者，亦有人将买得来的产品再放售，集团以日薪2千元以上聘请他们犯案，部分人本身有正职，但为赚取报酬，放弃本身的正职去犯案。2023-06-2117:17:36

警方针对一跨境洗黑钱集团拘11人涉嫌串谋洗黑钱等罪

警方针对一跨境洗黑钱集团拘11人涉嫌串谋洗黑钱等罪警方针对一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团，与国家反诈中心采取联合行动，拘捕11名男子涉嫌干犯「串谋洗黑钱」等控罪，涉及清洗黑钱金额达1亿1900万港元。警方说，香港与内地恢复正常通关，有内地犯罪集团看准机会清洗黑钱。警方财富情报及调查科表示，根据线报锁定了2名集团骨干成员及7名下线成员，星期二在本港多处埋伏，发现涉案人士到港岛区一间钟表公司用扣帐咭作大额消费，购买11只名贵手表，总值300万元。警方随即拘捕9名男子涉嫌「串谋洗黑钱」及「串谋欺诈」，其中4人为本地人，5人为持双程证人士。警方经过调查，认为有个别商店处理交易时，有合理理由相信款项涉及罪案得益，昨日在两间金舖拘捕两名男店员。警方在被捕人士身上、住所、接载车辆等搜获不少证物，除了11只手表，也有现金173万元、金器、两条共重2.6公斤的金条、30张与内地骗案有关的银行扣帐咭及18部手提电话等。两名金舖职员获准保释候查，其余被捕人士仍被扣留调查，不排除有更多人被捕。2023-03-3016:12:50

警拘20人包括14名印尼女子　涉嫌串谋洗黑钱

警拘20人包括14名印尼女子涉嫌串谋洗黑钱警方针对涉嫌诱骗外籍家庭佣工开立傀儡户口的洗黑钱犯罪集团，拘捕20名男女，当中包括14名印尼女子。被捕人士涉嫌利用17个银行户口，清洗超过1千万元怀疑犯罪得益。被捕的6名本地男子及14名印尼女子，年龄介乎29至63岁，涉嫌「串谋洗黑钱」罪。警方说，调查显示，被捕人士主要为傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。被捕人士涉嫌与39宗、在去年11月至今年4月发生的不同类型骗案有关，包括网上购物骗案、垫支款项骗案、网上情缘骗案等，涉案总额共约540万元。警方说，不法集团涉嫌以金钱利诱外籍家庭佣工在港开立银行户口，以1000至2500元作为报酬，相约外佣到公园、快餐店、酒店房间等，利用手机应用程式为相关外佣开立银行户口，而犯罪集团会管理及操控这些傀儡户口。2024-05-2713:16:29