【韩国金管局：电子金融业务被认定为重大洗钱风险因素】

【韩国金管局：电子金融业务被认定为重大洗钱风险因素】2023年09月05日12点13分老不正经报道，韩国金管局发布消息称，经对主要电子金融业务经营者进行检查后，电子金融业务被认定为重大洗钱风险因素。电子金融行业利用各公司自己的网络来移动预付费电子支付方式，因此难以追踪资金的移动路径。因此，存在如下风险：任何人都可以向电子金融业务分配给客户的虚拟账户存款，并且无法得知实际存款人的真实姓名和账号，从而可能进行洗钱。此外，尽管充值限额仅限于200万韩元，但通过自我销售、利用变相附属公司重复付款以及利用无限制资金转移的事实将贵金属等高流动性产品套现，都有可能进行洗钱。据此，韩国金监局计划通过“反洗钱内控研讨会”，对发现缺陷的企业进行后续管理，强化整个电子金融行业的业务能力。

中国央行：防范化解金融风险是金融业永恒的主题

中国央行：防范化解金融风险是金融业永恒的主题中国人民银行副行长，中国外汇管理局局长潘功胜星期三晚（10月20日）说，防范化解金融风险是金融业永恒的主题，金融系统将把防控金融风险放在更加突出的位置，健全和完善金融风险的防范、预警和处置机制，维护好国家的金融稳定和金融安全。根据澎湃新闻报道，中央金融系统代表团新闻发言人潘功胜在新闻中心举行的第五场集体采访中说，深入贯彻落实二十大报告精神，是金融系统的一项重要的政治任务。他从宏观和战略的层面介绍金融系统的重点工作时说，要坚持中共中央对金融工作的集中统一领导。把加强党的领导贯穿于金融工作的全过程、各方面，坚决、高效落实中共中央的重大决策部署，不断完善党管金融的体制机制，把党的领导这一制度优势转化为金融治理效能。发布：2022年10月21日2:01PM

人行：完善与金融业高水平开放要求相适应风险防控体系

人行：完善与金融业高水平开放要求相适应风险防控体系人民银行表示，将持续完善金融监管，完善与金融业高水平开放要求相适应的风险防控体系，建好各类「防火墙」，坚决守住不发生系统性金融风险底线。人行官方微信公众号刊登文章指，将进一步完善准入前国民待遇加负面清单管理制度，持续优化外资进入中国市场展业程序，稳慎扎实推进人民币国际化。开展新业务试点时，坚持对内外资金融机构平等对待。人行又指，聚焦贸易投资便利化，不断优化人民币跨境投融资、交易结算等基础制度安排，增强跨境人民币业务服务实体经济和推动高质量发展能力，扎实推进人民币国际使用。2024-03-1218:14:46

【南非金融业行为监管机构已收到20份加密交易所牌照申请】

【南非金融业行为监管机构已收到20份加密交易所牌照申请】2023年07月05日03点23分老不正经报道，据南非金融业行为监管机构（FSCA）专员UnathiKamlana在接受采访时表示，自6月1日开放加密货币交易所牌照申请以来，金融部门行为监管局已收到约20份申请，预计在11月30日截止日期之前还会收到更多申请。据此前报道，南非要求加密货币交易所在年底前获得许可证，未按时间登记并经营的加密公司将被南非政府处以51万美元罚款或监禁。（彭博社）

【香港财库局长：本港学生希望了解虚拟银行、区块连应用等不同范畴，鼓励投身金融业】

【香港财库局长：本港学生希望了解虚拟银行、区块连应用等不同范畴，鼓励投身金融业】2023年08月25日01点26分老不正经报道，香港财经事务及库务局副局长陈浩濂昨日会见金融发展局青年就业资讯计划的学生咨询小组代表，他表示本港学生希望了解更多有关虚拟银行、私募基金、区块连应用及环球资产配置等不同范畴情况，鼓励学生多听、多问、多试，多留意财经新闻及金融业内报道，香港财库局去年底开始推出为期3年、拨款总额2亿元的绿色和可持续金融培训先导计划。（明报）

李云泽：中国金融业更大力度吸引利用外资政策不会改变

李云泽：中国金融业更大力度吸引利用外资政策不会改变中国国家金融监督管理总局局长李云泽在上海调研时强调，金融业更大力度吸引和利用外资的政策不会改变，对外资合法权益的保障不会改变。金融监管总局星期六（6月10日）在官网公布，李云泽6月8日至9日赴上海调研，围绕深化主题教育、服务实体经济、防范化解风险、扩大改革开放等，面对面听取意见建议，研究工作思路和政策举措。李云泽主持召开部分驻沪外资金融机构座谈会，听取对监管政策和营商环境的意见建议。他强调，对外开放是中国长期坚持的基本国策，金融业更大力度吸引和利用外资的政策不会改变，对外资合法权益的保障不会改变，为外资提供更好营商环境的方向也不会改变。希望外资金融机构充分认识到中国市场潜力巨大、产业配套完备、要素资源丰富、政策空间充足，发挥自身优势，不断提升差异化发展和本地化经营能力。李云泽也在主持召开部分驻沪中资金融机构座谈会时说，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的基本面不会改变。金融业运行整体平稳，风险总体可控。他呼吁驻沪中资金融机构坚定信心，用心用力加大对实体经济的支持力度。重点加强和改善对高水平科技自立自强、制造业、乡村振兴、投资和消费等领域的金融供给。要适应新形势新任务，扎实练内功、着力控成本，不断提升内涵式发展能力。李云泽也主持召开长三角部分银保监局及分局主要负责人座谈会，研究金融支持长三角一体化发展工作，并走访上海银保监局党建活动室，听取主题教育开展情况汇报。李云泽8日在上海陆家嘴论坛致辞时说，中国始终坚持金融对外开放不动摇，金融业开放的大门只会越开越大。他也向外界保证，中国金融业运行整体平稳，金融风险总体可控，“我们完全有条件有信心有能力守牢不发生系统性金融风险底线”。