【知情人士：新加坡银行加强对持有“投资相关”护照中国客户的检查】

【知情人士：新加坡银行加强对持有“投资相关”护照中国客户的检查】2023年09月21日10点37分9月21日消息，继上个月打击涉及价值超过24亿新元资产的洗钱活动后，新加坡银行正在加强对一些出生于中国但持有其他国籍客户的审查。知情人士表示，一些银行一直在审查新开户和与持有投资相关护照的中国客户的交易。至少有一家国际银行正在关闭一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民身份客户的账户。新加坡的其他银行已经开始根据案件情况评估是否接受类似背景客户的新资金，这一过程需要更长的时间。新加坡至少有10家本地和国际银行卷入了这起备受关注的洗钱丑闻，引起了人们对其在打击非法获利方面的效率的关注。新加坡国会议员本周在国会中提出了30多个问题，涵盖了他们的审查程序的严谨性、可疑交易报告以及新加坡作为财富中心的声誉影响等方面的问题。

菲律宾央行加强对公司所有权的审查以打击洗钱

菲律宾央行加强对公司所有权的审查以打击洗钱菲律宾中央银行（BSP）正在通过实施更严格的受益所有权（BO）尽职调查准则，对金融犯罪采取更强硬的态度。此举旨在加强菲律宾打击洗钱、恐怖主义融资和核扩散融资的力度。BSP的新规定与反洗钱委员会(AMLC)的定义一致，将受益所有人定义为最终控制客户或法人的任何个人。虽然像公司这样的“法人”可以成为经济增长的驱动力，但菲律宾央行副行长ChuchiG.Fonacier警告称，这些实体可能会对经济增长产生负面影响，它们的法律结构可能会被滥用来掩盖所有权和非法活动。BSP要求银行和其他金融机构对受益所有权进行彻底的尽职调查。这包括了解客户的业务性质和所有权结构，以防止将法人实体滥用于非法目的。Fonacier表示，这些准则不仅仅是为了合规。它们为金融机构根据其特定风险状况改进内部政策、系统和控制提供了基准。关注受益所有权对于降低风险和防止滥用公司结构进行金融犯罪至关重要。尽管菲律宾在反洗钱工作方面取得了进展，但截至2024年2月，它仍在金融行动特别工作组(FATF)灰名单上。FATF强调需要采取有力措施防止滥用法人实体。敦促各国确保准确及时地收集受益所有权信息。德信俱乐部5⃣5⃣新葡京国际1⃣8⃣8⃣3⃣8⃣8⃣德州HH8⃣