阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南

阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南阿联酋中央银行(CBUAE)针对其持牌金融机构(LFIs)发布了一份关于支付相关风险的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)的新指南。该指南于8月1日生效，将帮助金融机构理解风险，有效履行其法定的“反洗钱/反恐金融援助”义务，并将金融行动特别工作组(FATF)标准纳入考虑范围。该指南侧重于洗钱和与支付有关的恐怖主义融资风险以及小额信贷机构为减轻此类风险应采取的预防措施。由于资金在支付参与者之间和跨境之间的快速流动，新的支付产品和服务可能会给金融系统带来风险，而小额信贷机构可能会暴露于CBUAE授权的参与者和那些在全球运营的参与者，因此小额信贷机构应该采取基于风险的方法来减少和管理洗钱和恐怖主义融资风险。他们应定期进行风险评估，以涵盖所有支付产品、服务、关系和国内外支付行业参与者的敞口。LFIs负责对客户进行尽职调查，监控所有通过LFIs处理或进行的交易，并向阿联酋金融情报部门报告可疑交易。它们还应制订制裁遵守方案，在整个支付周期适当审查交易和传送所需资料的业务系统。

【MAS宣布推出COSMIC平台，旨在全球范围内打击洗钱、恐怖主义融资等行为】

【MAS宣布推出COSMIC平台，旨在全球范围内打击洗钱、恐怖主义融资等行为】2024年04月01日10点41分老不正经报道，新加坡金融管理局（MAS）今天宣布推出COSMIC平台，COSMIC是促进金融机构（FIs）之间共享客户信息的中央数字平台，旨在全球范围内打击洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）。2023年金融服务和市场法（修正案）》及相关附属立法规定了此类共享的法律依据和保障措施，并于同日生效。

俄外长：俄中将持续合作打击恐怖主义

俄外长：俄中将持续合作打击恐怖主义俄罗斯外交部长拉夫罗夫与中国外长王毅举行会谈后强调，俄中两国将持续展开合作，打击恐怖主义。路透社星期二（4月9日）引述俄罗斯媒体报道，拉夫罗夫说：“感谢中方就今年3月22日莫斯科地区发生的恐怖袭击事件表达慰问，并支持俄罗斯的反恐行动。”拉夫罗夫也说：“我们的反恐合作将继续进行，包括在多边机构框架内的反恐合作。”拉夫罗夫从星期一（8日）起展开两天访华行程。拉夫罗夫此时访华，正值美国连续就“援俄”课题向中国发出警告，而且美国国务卿布林肯可能于近期访华之际。中国外交部星期一在例行记者会上介绍，双方将就中俄建交75周年背景下双边关系发展、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见、协调立场。俄国外交部早前在声明中说，两国外长将讨论广泛的双边合作问题，以及在国际舞台上的合作，重点是在联合国、金砖国家、上合组织、二十国集团、亚太经合组织及其他多边机制和论坛中的合作。俄国外交部也说，双方计划就一些热点话题和地区问题，包括乌克兰危机和亚太地区局势深入交换意见。2024年4月9日12:12PM