加密交易所 Bitzlato 联创对 7 亿美元洗钱指控认罪

加密交易所Bitzlato联创对7亿美元洗钱指控认罪美国司法部(DOJ)的一份新闻稿称，在香港注册的虚拟货币交易所Bitzlato大股东兼联合创始人AnatolyLegkodymov承认了7亿美元洗钱罪指控，Legkodymov1月份在迈阿密被捕，并被指控转移非法资金。联邦检察官表示，Legkodymov将Bitzlato作为未经许可的货币兑换业务运营，并与HydraMarket交换了7亿美元的加密货币，HydraMarket为毒品、被盗金融信息和洗钱服务的市场。起诉书称，Bitzlato还收到了超过1500万美元的勒索软件收益，Legkodymov和他的团队知道该交易所被犯罪分子利用。作为认罪协议的一部分，Legkodymov同意解散Bitzlato并放弃对Bitzlato被扣押的约2,300万美元资产的任何索赔。

加密货币交易所Bitzlato联合创始人承认价值7亿美元的洗钱控罪

加密货币交易所Bitzlato联合创始人承认价值7亿美元的洗钱控罪美国司法部（DOJ）的一份新闻稿称，该交易所的多数股东莱格科迪莫夫（Legkodymov）"同意解散Bitzlato"，并解除对被扣押的约2300万美元资产的追索。Bitzlato于今年1月受到美国政府的制裁，当时美国财政部和司法部指控它清洗了价值约7亿美元的资金，财政部的金融犯罪执法网络将该交易所定为"主要洗钱关注点"，这在功能上将其从全球金融体系中封锁。警方在佛罗里达州逮捕了莱格科迪莫夫，不过他的案件后来被移送到美国纽约东区地方法院。欧盟警察实体欧洲刑警组织后来指控比兹拉托清洗了价值超过10亿美元的资金。司法部称，这家鲜为人知的交易所最大的交易对手是暗网市场Hydra，该市场允许进行假身份证信息、被盗金融信息和洗钱交易。司法部副部长丽莎-摩纳哥（LisaMonaco）在一份声明中称Bitzlato是"欺诈者、窃贼和其他罪犯的避风港"。她说："我们正在利用一切可用的工具--包括刑事起诉--瓦解和破坏加密犯罪生态系统。今年1月，该部门和我们的合作伙伴摧毁了Bitzlato的基础设施，并没收了其加密货币。今天对Bitzlato创始人的定罪是我们努力的最新成果。"...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1402673.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1402673.htm

【美司法部已逮捕涉嫌非法处理7亿美元资金的加密交易所Bitzlato联创Anatoly Legkodymov】

【美司法部已逮捕涉嫌非法处理7亿美元资金的加密交易所Bitzlato联创AnatolyLegkodymov】1月19日消息，美国司法部已在迈阿密逮捕加密货币交易所Bitzlato的大股东和联合创办人AnatolyLegkodymov，并指控其处理7亿美元的非法资金，罪名含涉嫌经营不符合反洗钱要求并转移非法资金的汇款业务，正式认定Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方，表示针对俄罗斯加密货币交易所Bitzlato的行动标志着迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动。美司法部表示，Bitzlato在香港注册，与匿名在线市场HydraMarket合作，提供麻醉品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务，Hydra用户与Bitzlato交换了超过7亿美元的加密货币，直到去年被关闭。此外美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）和法国当局正在对该案同时采取执法行动。

【加密货币混合服务Bitcoin Fog创始人被判洗钱罪】

【加密货币混合服务BitcoinFog创始人被判洗钱罪】2024年03月12日11点51分老不正经报道，加密货币混合服务BitcoinFog的创始人因帮助以销售非法毒品而闻名的暗网市场洗钱数千万美元而在华盛顿联邦法院被判有罪。陪审团周二做出判决，35岁的RomanSterlingov提供的混币服务，使寻找非法活动的收益来源变得更加困难。政府声称BitcoinFog处理了超过4亿美元的无法追踪的交易，其中包括一些来自非法市场的交易。