将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

阿联酋在 FATF 决定后确认对反洗钱工作的承诺

阿联酋在FATF决定后确认对反洗钱工作的承诺金融行动特别工作组(FATF)承认，阿拉伯联合酋长国在反洗钱(AML)、打击资助恐怖主义(CFT)和反扩散融资(CPF)方面取得了积极进展。为了确保阿联酋加强其反金融犯罪框架的努力取得成功和可持续性，FATF宣布已加强对阿联酋的监控。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

欧盟立法者投票通过反洗钱计划中的适用于加密货币三项主要文本

欧盟立法者投票通过反洗钱计划中的适用于加密货币三项主要文本欧洲议会的两个立法者委员会周二通过了一项广泛的反洗钱立法计划中的三项主要文本，该立法计划也适用于加密货币。此次投票是在一月份就反洗钱法规（AMLR）达成政治协议之后进行的，该协议将要求加密货币服务提供商遵守客户验证要求并监控涉及自托管钱包的跨境转账和交易。立法者以71票赞成（4票弃权，9票反对）投票通过了关于防止利用金融系统进行洗钱或恐怖主义融资目的监管的临时协议。欧盟27个成员国提议建立的机制以74票同意、5票反对。周二投票的三份文件对于欧盟打击洗钱至关重要，并将制定一个单一的规则手册来协调整个欧盟的实施。