【Binance任命Kristen Hecht为新任副首席合规官兼全球反洗钱报告官】

【Binance任命KristenHecht为新任副首席合规官兼全球反洗钱报告官】2023年08月03日10点05分8月3日消息，Binance宣布任命KristenHecht为新任副首席合规官兼全球反洗钱报告官。这是一个新职位，负责监督两个领域。Hecht在过去八个月里一直担任Binance的全球企业合规主管，此前他在Meta的加密钱包项目NoviFinancial担任首席合规官不到两年。在其职业生涯早期，Hecht曾担任美国财政部的高级政策顾问。目前该交易平台正面临来自美国监管机构的潜在欺诈指控。据报道，最近几周已有多名高级法律和合规主管离开了该交易平台，原因是应对其业务实践多项调查造成了压力。然而，Binance否认此事与离职人员相关联。

【BitMEX前首席合规官Malcolm Wright加入Shyft Network】

【BitMEX前首席合规官MalcolmWright加入ShyftNetwork】1月12日消息，BitMEX前首席合规官MalcolmWright已加入ShyftNetwork。ShyftNetwork是一家专注于帮助加密货币公司遵守全球反洗钱（AML）规则的初创公司。Wright是全球数字金融（GlobalDigitalFinance）AML工作组的联合负责人，也是金融行动特别工作组（FATF）对加密公司数据共享要求（即TravelRule）方面的专家。Shyft首席执行官JosephWeinberg表示，“Malcolm将加入核心团队，以真正加速开源、跨生态系统合规基础设施和标准的开发——从Veriscope和CEX一直到DAO和DeFi。”

金管局：本港银行反洗钱合规科技已有显著进展

金管局：本港银行反洗钱合规科技已有显著进展金管局发表有关反洗钱合规科技的报告，涵盖银行更先进的反洗钱合规科技应用方案，又指过去两年本港银行在采用反洗钱合规科技上已取得显著进展。副总裁阮国恒表示，大部分银行的反洗钱工作已经远超合规科技应用的初阶，部分更已达到相对先进阶段。他相信，银行若果能够更广泛地发挥相关实力，将有助它们监察及应对诈骗与金融罪行风险，进一步提升香港整体反洗钱生态系统的有效应对。金管局表示，致力持续推动及促进反洗钱合规科技的应用，以加强银行的「龙门」角色，维持金融体系健全与稳定。2023-09-2512:55:31

金管局发表《反洗钱合规科技：网络分析》报告

金管局发表《反洗钱合规科技：网络分析》报告金管局发表《反洗钱合规科技：网络分析》报告，以推动应用网络分析技术，加强银行反洗钱系统应对诈骗及其他金融罪行的能力。报告重点介绍将情报主导的分析工具，和以规则为基础的监察系统结合的潜力，将有助银行加强在防止、侦测及阻截金融罪行方面的打击诈骗工作。报告亦分享相关银行采用有关技术的经验、提供实用的见解及专家观点，有助业界探索及采纳网络分析科技。金管局指，银行透过「反讹骗及洗黑钱情报工作组」获取更多情报，加上应用网络分析工具，促使银行去年根据情报提交的可疑交易报告数目按年上升近3.2倍，因而被冻结或充公的犯罪得益增加逾1.1倍。金管局表示，将继续与银行及其他持份者紧密合作，共同引入创新方法，以减少及防止诈骗及金融罪行招致的损失。总裁余伟文表示，防范及侦测诈骗活动，是金管局与银行及执法机构等所有持份者的共同目标及优先工作。透过各方的紧密合作，将提升数据及科技应用，打击骗徒及犯罪分子滥用金融系统，维系本港银行体系的安全及效率。2023-05-0919:14:57