东南亚 某电信 #诈骗 集团2亿美元 USDT 被 #冻结

东南亚某电信#诈骗集团2亿美元USDT被#冻结2023年11月20日—加密货币生态系统中最大的公司、全球领先的加密货币交易所和Web3技术公司OKX今天宣布，他们已与美国司法部(DOJ)合作开展一项调查，导致Tether主动并自愿冻结外部自托管钱包中约2.25亿美元的USDT代币，这些钱包与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团负责全球“杀猪”爱情骗局。

泰达币与美国司法部合作冻结了东南亚犯罪组织的 2.25 亿美元资金

泰达币与美国司法部合作冻结了东南亚犯罪组织的2.25亿美元资金泰达币(Tether)官方表示，经过Tether、OKX和美国司法部的联合调查，Tether冻结了与国际犯罪集团有关的多个加密稳定币钱包，这些钱包约2.25亿美元。泰达币冻结的资金与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团在全球进行“杀猪盘”骗局。这些骗局在2022年给美国公民造成了33亿美元的损失。该调查持续了数月，使用了Chainaanalysis提供的区块链分析工具。泰达币表示这次行动是稳定币有史以来最大规模的冻结。——

东南亚“杀猪盘”从全球“卷走”逾750亿美元，美国也深受其害最新研究表明，来自东南亚的“杀猪盘”诈骗团伙可能从全球受害者那里窃取

东南亚“杀猪盘”从全球“卷走”逾750亿美元，美国也深受其害最新研究表明，来自东南亚的“杀猪盘”诈骗团伙可能从全球受害者那里窃取了超过750亿美元，远远超过之前的估计。研究人员从4000多名受害者的加密货币地址出发，利用区块链追踪工具揭示了资金流向。这些团伙通常将资金转换成泰达币（USDT），其中84%的交易量使用泰达币。尽管泰达币与执法部门合作冻结了欺诈相关账户，但很多受害者已被套现。美国去年有超过4万人报告因加密货币欺诈而蒙受损失，总计远超过35亿美元，但许多受害者因羞耻而不愿报案。

东南亚“杀猪盘”从全球“卷走”逾750亿美元，美国也深受其害最新研究表明，来自东南亚的“杀猪盘”诈骗团伙可能从全球受害者那里窃取

东南亚“杀猪盘”从全球“卷走”逾750亿美元，美国也深受其害最新研究表明，来自东南亚的“杀猪盘”诈骗团伙可能从全球受害者那里窃取了超过750亿美元，远远超过之前的估计。研究人员从4000多名受害者的加密货币地址出发，利用区块链追踪工具揭示了资金流向。这些团伙通常将资金转换成泰达币（USDT），其中84%的交易量使用泰达币。尽管泰达币与执法部门合作冻结了欺诈相关账户，但很多受害者已被套现。美国去年有超过4万人报告因加密货币欺诈而蒙受损失，总计远超过35亿美元，但许多受害者因羞耻而不愿报案。PS：750亿美元狗庄们赚的盆满钵满。

【Bitrace：2022年超146亿与东南亚有关的涉黑USDT流入交易平台】

【Bitrace：2022年超146亿与东南亚有关的涉黑USDT流入交易平台】2023年08月28日07点03分8月28日消息，据Bitrace旗下DeTrust风险数据平台，2022年共有超过1150亿USDT流入部分东南亚相关平台地址，其中主要包括371.6亿网赌资金以及697.8亿洗钱资金，涉诈USDT则仅有不足4.6亿。同年另有超过146.4亿涉黑USDT，从已知的东南亚实体关联地址中，直接或间接流入中心化交易平台。其中包括网赌资金77.1亿USDT，洗钱资金48.6亿USDT，其他非法活动资金18.8亿USDT，以及少量涉诈资金1.9亿USDT。

蚂蚁集团委任郏航为集团的东南亚区域总经理

蚂蚁集团委任郏航为集团的东南亚区域总经理（早报讯）蚂蚁集团（AntGroup）今天（3月23日）宣布，委任郏航为集团的东南亚区域总经理。集团表示，这个新设立的职位有助于加强集团在东南亚区域的人才和能力建设，并且能更好地支持这区域的个人和企业发展，特别是协助中小企业驾驭数码经济浪潮。郏航常驻于新加坡的蚂蚁集团东南亚区域总部，是在支付和金融科技领域拥有超过20年经验的资深人士。自2015年以来，他在蚂蚁集团的国际业务中扮演许多重要角色，最近职务包括监督跨境支付”万里汇“（WorldFirst）的全球运营，以及领导支付方案团队支援蚂蚁集团的全球和区域电子商务市场。谈到受委为东南亚区域总经理，郏航表示，在推动企业复苏和通过数码科技加强企业创新的过程中，蚂蚁集团必须与客户携手共进。集团下来将与区域公共和私营部门进行持续和密切合作，致力通过蚂蚁人才、专门知识和数码能力，帮助当地企业取得成功。他说：“我们将利用Alipay+，以及与生态系统业内的知名合作伙伴合作，致力支持全球商户，包括区域商户，为东南亚区域超过10亿名消费者提供更好服务，让他们使用它们喜爱的电子钱包和其他移动支付方式。”他还说，集团希望通过10x1000科技普惠计划，在未来10年，每年为公共和私营部门培训1000名科技领军者，为培养本地科技人才做出贡献。发布：2022年3月23日7:00AM