张庭夫妇公司涉传销案件听证会排期中

张庭夫妇公司涉传销案件听证会排期中中国演员张庭和林瑞阳夫妇的企业陷入传销风波后，一系列相关的纠纷和官司都纷纷浮出水面。有知情者曾透露，涉传销的案件，听证会正在排期中。据第一财经报道，企查查App显示，杭州拉米鞋类有限公司与上海达尔威贸易有限公司买卖合同纠纷新增开庭公告，受理法院为上海市静安区人民法院，开庭时间为10月14日。企查查信息显示，达尔威贸易有限公司为张庭林瑞阳夫妇“TST庭秘密”品牌关联公司。此前，达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处。就在最近，张庭夫妇公司违约反诉合作商被驳回。有知情者曾透露，石家庄市裕华区市场监督管理局关于达尔威涉传销调查的听证会具体时间尚未确定，目前还在排期中。估计张庭夫妇方面会出示各类证据来证明自己的收入是合法所得。听证会过后就应该会对该事件的最后处理和所涉处罚金额等做出公示，估测所涉金额非常巨大。天眼查App显示，张庭（张淑琴）在中国大陆有92家关联公司，其中79家为存续状态，张庭担任67家公司的法定代表人、66家公司的高管，并直接持股14家公司。这些企业涉及生物科技、房地产开发、商务咨询、贸易等行业。张庭丈夫林瑞阳（林吉荣）关联有72家公司，存续状态的有51家，其中张庭、林瑞阳夫妇与陶虹均在上海达尔威贸易有限公司任职。发布：2022年10月14日1:48PM

96套房产解封 张庭公司涉传销案被法院撤销

96套房产解封张庭公司涉传销案被法院撤销台湾艺人林瑞阳和张庭夫妇的公司前年卷入违法网络传销案，名下财产因此被冻结。中国大陆媒体报道，该案件如今已被法院撤销，名下财产包括96套房产和多笔银行存款等也全部解封。《法治日报·法治周末》星期四（10月26日）报道，该案被申请人为上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘亿网实业有限公司、上海广鹏投资管理咨询有限公司等多个主体，法人为林瑞阳、张庭及匡桂媛。据法院裁判文书显示，石家庄市裕华区法院于2021年7月20日裁定查封被申请人上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘亿网实业有限公司名下共计96套房产。经石家庄市裕华区法院审查认为，《国家工商总局关于进一步做好查处网络传销工作的通知》第三条规定，县、市级工商、市场监管部门查处网络传销案件，应在立案前或立案同时逐级报备至省级工商、市场监管部门。“现该报备已撤销，本院对本案涉嫌网络传销资产继续实施保全措施的条件已不具备”。石家庄市裕华区法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》规定，裁定如下：解除对被申请人上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘亿网实业有限公司名下坐落于上海市浦东新区江耀路28号共计96套房产的查封。此外，经石家庄市裕华区法院裁定，解除被申请人名下多笔银行存款的冻结，银行帐户也全部解封。2023年10月26日12:58PM

张庭夫妇公司名下96套房产被查封

张庭夫妇公司名下96套房产被查封中国媒体报道，林瑞阳、张庭夫妇在中国创办、经营的公司因从事传销活动，导致公司名下96套房产被查封。据澎湃新闻今天报道，昨天（4月18日）从权威渠道获悉，张庭林瑞阳夫妇创办、经营的达尔威公司因从事传销活动，导致公司名下96套房产被石家庄裕华区市监局查封，价值17亿元（人民币，下同，约3.64亿新元）。“张庭夫妇公司名下96套房产被查封”的话题今天也一度登上微博热搜榜第一。报道称，达尔威公司名下全资子公司“上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘亿网实业有限公司”持有的上海市浦东新区江耀路28号96套房产被查封，查封申请人为石家庄市裕华区市场监督管理局，查封日期是去年7月。这些房产由达尔威公司在2020年购入，同年10月林瑞阳、张庭、陶虹、明道等艺人曾参观这栋即将完工的大楼，林瑞阳还在同年12月以购入新大楼为由头进行宣传。报道提到，通过两个权威信源获得的湖北保康县市场监督管理局出具的针对达尔威公司的处罚决定书显示，达尔威公司在2018年1月1日至2021年7月期间发展红卡会员65万人，红卡主营业务收入约91亿余元，获利1927万元。处罚决定书指，达尔威公司作为传销行为的发起、组织、策划、管理者，构成组织策划传销违法行为被罚没2097万元；被查封的96套房产正值其组织策划传销期间购买。目前湖北保康尚未公开认定达尔威公司传销的相关文件。湖北省市场监督管理局新闻中心工作人员回应称，按照相关的进展、自己的节奏，会依法公开这个事情。另据红星新闻报道，有权威人士透露，这些房产是“TST庭秘密”在上海的办公大楼，“整栋大楼都是达尔威公司的，分了96个房产本，在去年7月已被查封。”权威人士还称，“这些房产的产权被查封了，不能进行交易、产权抵押，但达尔威公司仍可正常使用，下一步应该要等石家庄市裕华区市监局做出处罚决定后再进行处理。”达尔威公司旗下品牌“TST庭秘密”由林瑞阳、张庭夫妇于2013年创立，以化妆品、护肤品为主打品类，并主要通过线上商城“庭秘密App”和线下实体店的O2O方式进行产品销售。...发布：2022年4月19日4:10PM

河南省淅川县检察院办理一起虚拟货币传销案，涉案金额达 1.2 亿元

河南省淅川县检察院办理一起虚拟货币传销案，涉案金额达1.2亿元河南省淅川县检察院近期办理一起涉案金额达1.2亿元的虚拟货币传销案，犯罪嫌疑人王某委托高科技公司定制软件，设立“红牛去中心化交易所”网站并在网络公开对外发行“NB币（牛币）”，开发对应的红牛炒币App，以虚拟货币、区块链名义开展传销活动，并成立“红牛商学院讲师团”开展线下推广宣传。仅一年时间，涉案团伙就发展会员2128人，骗取财物1.2亿余元。经司法鉴定机构鉴定，“红牛去中心化交易所”用户层级关系信息共计1322474条，用户充值USDT、BTC等虚拟货币，其中USDT数量为2,0181,988（价值约1.2亿元人民币）。今年7月14日，南阳市中级法院撤销对王某一审判决，以组织、领导传销活动罪判处其有期徒刑五年九个月，并处罚金50万元。

【广西来宾市警方破获涉案金额超2.3亿元的虚拟货币网络传销案】

【广西来宾市警方破获涉案金额超2.3亿元的虚拟货币网络传销案】7月26日消息，昨日，广西壮族自治区公安厅召开线上新闻发布会，通报广西公安机关夏季治安打击整治“百日行动”工作情况，并发布了典型案例。其中，来宾市警方破获一起涉案金额达2.3亿多元的虚拟货币网络传销案。据悉，一犯罪团伙参与TR外汇平台的网络传销活动。该平台项目以其所谓的外汇投资操作为虚假噱头，实质是通过虚拟币收取入门费，以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系的传销模式，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，涉案金额超2.3亿元。7月14日，在自治区公安厅统一协调下，来宾市公安局共抓获17名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批，冻结账户涉案资金1100多万元，查封涉案资金购买房产28处。

广西公安破获涉虚拟货币的直播带货 APP 传销案，涉案金额超 3 亿元

广西公安破获涉虚拟货币的直播带货APP传销案，涉案金额超3亿元据《法制日报》报道，广西河池市公安局破获一起涉虚拟货币的直播带货APP传销案，犯罪嫌疑人利用一款名为维度的APP建群及直播带货，制定了拉人头发展层级、线上注册返利的传销模式，通过软件的内购功能推销虚拟服务并发放平台设置的奖励维度币，同时在宣传中不断地打着电子商务、虚拟货币、国字号项目等旗号和标签大肆鼓吹，掩盖其通过发展下线牟利的本质。2023年11月中旬，经警方缜密布控，成功破获这起涉案金额超3亿元，会员高达350万人的新型网络传销案。截至上个月共抓获涉案人员13人，其中逮捕7人，取保候审5人，移交处理1人，目前该案正在进一步完善相关证据材料，审理移诉之中。