青岛警方破获一起涉案 158 亿元地下钱庄案，并抓获非法虚拟货币承兑商

青岛警方破获一起涉案158亿元地下钱庄案，并抓获非法虚拟货币承兑商山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。2022年11月，青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常，每天的流水平均在三百万元以上，总交易金额高达20多亿元，而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。为此，警方围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外某虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。掌握确凿的证据后，办案人员进行收网行动。青岛公安现场扣押涉案等值约200万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币。目前该案件已移送检察院审查起诉。

内蒙古侦破一起医药领域特大虚开增值税发票案 涉案金额达 50 亿元

内蒙古侦破一起医药领域特大虚开增值税发票案涉案金额达50亿元据内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市公安局消息，办案民警日前侦破一起医药领域特大虚开增值税发票案，涉案金额达50亿元，32名犯罪嫌疑人被抓获。2024年1月，乌兰浩特市公安局民警在工作中发现，有30多家公司在没有业务往来的情况下，频繁给药品生产企业虚开增值税发票。随着调查深入，专案组发现，此前已掌握的30多家空壳公司仅仅是该案件的“冰山一角”。专案组通过建立相关数据模型对涉案公司进行全维度分析研判，查明实际涉案空壳公司多达1171家，涉案金额合计高达50亿元。日前，乌兰浩特市公安局组织80名干警转战多地，抓获全部32名目标人员。目前，案件还在进一步办理中。

【武功县警方破获涉案5000余万元洗钱案，团伙通过虚拟货币交易等方式转移诈骗资金】

【武功县警方破获涉案5000余万元洗钱案，团伙通过虚拟货币交易等方式转移诈骗资金】2023年08月30日11点51分老不正经报道，武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依法采取刑事强制措施18人，行政处理13人，追回7万元现金赃款，扣押涉案手机、银行卡70余个。现已查明，境外诈骗分子通过网络社交软件远程组织联络境内以王某杏、刘某为首的“洗钱”团伙以线下取现、线上虚拟货币交易、虚假网络购物平台等方式为境外诈骗集团转移诈骗资金。受害群众遍及陕西、山东、甘肃、河北、吉林、江苏、北京、广西、福建等省市，涉案金额高达5000余万元。目前，该案件已经移送审查起诉。

新加坡破获有史以来最大洗钱案，涉案金额约10亿新元

新加坡破获有史以来最大洗钱案，涉案金额约10亿新元新加坡当局扣押了涉案资产，包括94处房产和50辆汽车，估计价值超过8.15亿新元。该团伙涉嫌对来自海外犯罪活动的收益进行洗钱，包括诈骗和在线赌博等活动。新加坡金管局表示，如果有任何违反反洗钱规定的金融机构，将对其采取坚决行动。该监管机构表示，有关财富来源的可疑文件和其他不一致之处，促使这些银行向有关部门提交了可疑交易报告。此案中另有8人被当局通缉。新加坡警方表示，调查仍在进行中，可能会扣押更多资产。其他被扣押的资产包括250多个奢侈皮包和手表，以及270多件珠宝。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1378685.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1378685.htm

【山东济宁破获一起涉案金额超15亿的跨境网赌案，作案团伙通过虚拟币等方式进行结算】

【山东济宁破获一起涉案金额超15亿的跨境网赌案，作案团伙通过虚拟币等方式进行结算】2023年08月17日03点57分8月17日消息，近日，山东济宁警方在公安部开展的“净网2023”专项行动中，破获一起被公安部列为目标案件督办的利用信息网络跨境赌博、传播淫秽物品案，打掉6个涉案团伙，抓获犯罪嫌疑人64人，扣押作案用手机、电脑一批。经查，涉案网络平台接受违法人员充值累计15.81亿，平台获利5.16亿元。据悉，该犯罪团伙通常使用境外交友软件进行交流、通过虚拟币等方式进行结算。

#博彩案例 特大网络赌博案！涉案金额500多亿元，已抓54人

#博彩案例特大网络赌博案！涉案金额500多亿元，已抓54人经查，犯罪团伙以菲律宾为据点，搭建经营赌博网站170多个，注册会员1000多万人，涉案金额高达500多亿元。2022年3月，淄博市公安局周村分局民警在侦办一起赌博案中发现线索，有人在菲律宾利用互联网开设赌场。警方进一步侦查发现，主要犯罪嫌疑人潜伏在菲律宾，以一家科技公司为掩护架设、经营赌博网站，吸引中国内地居民参与赌博犯罪活动。在国内，还有一些引流和洗钱的犯罪嫌疑人。淄博市公安局周村分局刑侦大队副大队长王儒冰：他们主要的盈利就是靠抽水（提成），也就是说和咱们日常的赌博这种运营的模式基本上是一样的，但是它就是转移到了网上，更为隐蔽。它的抽水非常高，达到了百分之二三十。经过数月的侦破工作，专案组民警全面掌握了犯罪团伙的组织架构、藏身窝点和涉嫌组织网络赌博的犯罪事实。今年元宵节前夕，淄博警方抽调130名警力，分赴福建、广东、湖南等15省29个地市，对涉案犯罪嫌疑人开展集中抓捕收网。行动历时4昼夜，抓获犯罪嫌疑人34名，已顺利押解回淄博依法接受调查。截至目前，该案已抓获54名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。Ps:上央视了哦。钱也是赚到了，也凉透了，求助爆料投稿@LDll88>><<