巴哈马证券委员会扣押35亿美元的FTX资产

巴哈马证券委员会扣押35亿美元的FTX资产监管机构在一份新闻稿中表示，11月12日，即FTX申请第11章破产的第二天，这些资金被转移到其独家控制的数字钱包中，此前，根据创始人萨姆·班克曼·弗里德（SamBankmanFried）提供的有关系统网络攻击的信息，FTXDM控制下的资产“存在即将消散的重大风险”。SCB表示，这些资金是“临时”持有的，同时等待巴哈马最高法院的指示，决定是否应将这些资产“交付给拥有这些资产的客户和债权人”，或交付给法院指定的负责撤销FTXDM的联合临时清算人（JPL）。巴哈马监管机构扣押这些资金一直是该机构与FTX新任首席执行官约翰·雷三世（JohnRayIII）之间争执的一个来源，后者接替了班克曼-弗里德（Bankman-Fried）的职务，并在FTX接管该公司后，在美国申请了第11章破产保护。总部位于巴哈马的FTXDM分别提交了第15章破产案，该破产案已被纳入第11章——到目前为止，双方在整个诉讼过程中一直针锋相对。巴哈马安全委员会上个月承认扣押了FTXDM的资产，但当时没有透露具体金额。在12月中旬国会作证时，雷指控巴哈马官员在前FTX领导人的协助下拿走了资金，并声称当局不合作。雷在谈到巴哈马官员时说：“我们一再要求他们澄清他们在做什么。”。“我们被他们关闭了。”雷还表示，Bankman-Fried似乎试图通过将公司资产转移到巴哈马当局控制下的账户中来破坏美国的破产程序。Bankman-Fied在听证会前几个小时因与FTX倒闭有关的几项指控被捕。巴哈马官员在法庭文件中表示，他们于11月9日要求对FTX进行刑事调查，当时FTXDM联席首席执行官瑞安·萨拉梅（RyanSalame）在一次电话中向他们透露了据称该交易所向姊妹公司AlamedaResearch转移客户资金的消息。相关文章:FTX债务人寻求巴哈马监管机构归还其扣押的加密货币...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1337117.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1337117.htm

【巴哈马FTX清算人同意将破产案转移到美国特拉华州】

【巴哈马FTX清算人同意将破产案转移到美国特拉华州】FTX律师JamesBromley在周二的FTX破产听证会上表示，巴哈马法院指定的FTX清算人已同意将他们在纽约提起的相关案件转移到特拉华州，该公司已经在特拉华申请破产保护。巴哈马证券委员会上周宣布，它已于上周六下令将FTX加密钱包中的资产转移到政府控制的钱包中，JamesBromley重申，掌握的证据表明“资产已经从债务人的财产转移到巴哈马群岛”，Bromley称，在我们与任何这些外国实体打交道时，以及就可能任命的任何监管机构或清算人而言，必须牢记的是，我们关注的是一个词，即互惠。

【巴哈马证券委员会：没收 FTX 资产是正确决定】

【巴哈马证券委员会：没收FTX资产是正确决定】2022年11月25日10点07分11月25日消息，巴哈马证券委员会（SCB）发布最新公告解释了为何做出没收FTX资产的决定，该监管机构表示，仅将FTXDigitalMarkets（FDM）清算是不够的，因为还存在与黑客攻击和违规相关的风险，所以做出没收FTX资产是正确的决定。巴哈马证券委员会还表示，FTX新任首席执行官JohnJayRayIII通过“过度”和“不准确”的指控“歪曲”了该机构的合法行动，相关行动基于寻求巴哈马最高法院根据“数字资产和注册交易所法”授权的额外命令，而且将交易所的所有数字资产转移到巴哈马证券委员会独家控制的数字钱包中可以使“FDM客户和债权人收益”。

【巴哈马证券委员会已确认持有价值35亿美元的FTX客户资产】

【巴哈马证券委员会已确认持有价值35亿美元的FTX客户资产】巴哈马证券委员会已确认其仍持有价值35亿美元的FTX客户资产，这些资产于11月初在加密货币交易所FTX申请破产后不久获得。该委员会表示，资产将继续存储在其数字钱包中，直到巴哈马最高法院指示他们将这些资产分发给FTX客户和债权人，或者他们清楚地了解公司破产的处理方式。FTX创始人SBF和GaryWang无法再使用已转移的35亿美元资产。在声明中，该委员会重申，他没有指示FTX优先考虑巴哈马客户的提款。该监管机构此前表示，已于11月将FTXDigitalMarkets的资产转移到其控制的数字钱包中。此前消息，在FTX申请破产保护几小时后，交易所钱包中的3.7亿至4亿美元加密资产被盗，美国司法部目前正在调查这起黑客事件。

【巴哈马证券委员会：将继续调查 FTX 流动性危机和任何可能违反巴哈马法律的情况】

【巴哈马证券委员会：将继续调查FTX流动性危机和任何可能违反巴哈马法律的情况】2022年11月24日05点01分11月24日消息，巴哈马证券委员会（SCB）发布声明称解释此前控制FTX巴哈马子公司FTXDigitalMarketsLtd（FDM）资产的疑问，11月10日，委员会确定FDM的客户和债权人需受《DARE法案》保护，并暂停了FDM业务许可，随后向巴哈马最高法院提出了请愿书，使FDM进入临时清算流程，鉴于数字资产的性质以及与黑客和攻击相关的风险，委员会确定清算FDM并不足以保护FDM的客户和债权人。11月12日，委员会要求根据《DARE法案》中巴哈马最高法院的额外命令，将FDM的所有数字资产转移到委员会控制的钱包中。巴哈马证券委员会表示，将继续评估局势和按照巴哈马最高法院颁布的指示采取措施，并将与其他监管当局合作，根据需要采取进一步的行动来保留FDM的资产并维护FDM客户和债权人利益。此外，委员会将继续调查有关FTX流动性危机以及任何可能违反巴哈马法律的事实和情况。

【FTX 正在起诉其巴哈马实体的清算人】

【FTX正在起诉其巴哈马实体的清算人】据TheBlock报道，FTX正在起诉其巴哈马实体的清算人，FTX的新管理层希望美国特拉华州破产法院作出宣告性判决，称FTXDigitalMarkets对任何FTX债务人的财产「没有所有权」，并声称FTXDigitalMarkets为欺诈客户的「幌子」。对抗诉讼中的原告包括FTX.US、AlamedaResearch和WestRealmShires（由前FTX负责人SamBankman-Fried成立的控股公司）。他们将FTXDigitalMarkets及其联合临时清算人BrianSimms、KevinCambridge和PeterGreaves列为被告。根据诉讼，FTXDigitalMarkets声称自己是「FTX.com财产的建设性所有者」，并表示所有权纠纷应在巴哈马群岛解决。FTX债务人不同意该观点。