神秘女子竟是币安金库掌门人 欧美合作掀起监管风暴

神秘女子竟是币安金库掌门人欧美合作掀起监管风暴而在美国如火如荼的币圈大战之外，欧洲也对币安发出了不太友好的讯号。在SEC起诉币安后不久，币安在荷兰和塞浦路斯的服务也因无法满足运营的注册要求而暂停，币安在法国的办公室则被监管部门突击检查。此外，在5月底，币安英国子公司也要求从英国金融行为监管局的登记册中删除，币安由此抹去自己在英国的运营实体。这一波欧美联动的监管针对中，币安的处境似乎不容乐观。跨太平洋式监管据加密媒体Protos的独家报道显示，一段时间以来，SEC一直在向欧洲各个政府征询有关币安在当地的活动信息，一些国家配合SEC采取了措施，还有一些国家则仍在评估币安案件的复杂性，并未回应SEC的要求。目前为止，据负责英国和欧洲的币安区域经理IlirLaro称，币安在欧洲仍拥有五个受监管实体，分别是法国、意大利、西班牙、波兰和瑞典分公司。随着欧洲加密法规MiCA的出台，币安正在进行业务整合。不过，据Protos透露，币安在欧洲的运营网络透明度也在被监管机构着重关注。币安大多数在欧洲的实体仅申报了小部分收入，从几千欧元到50万欧元不等，但另一些公司的收入则高达每年2亿欧元。Protos指出，币安在欧洲不同国家收入的分散和差异，似乎是为了让币安的运营变得不透明和难以理解。另据法国报纸LeMonde爆料，自2022年2月以来，法国当局就一直在调查币安是否在自身投资活动和客户服务中存在严重的洗钱行为。虽然一些欧洲国家正在争取加密货币的中心地位，对币安颇有些投鼠忌器的意味，但相较于过去几年加密行业自由发展的态势，币安今年以来明显受到了更多桎梏，而这显然代表着痛苦的来临。神秘人物浮出水面在逐步揭秘币安欧洲业务的过程中，Protos发现一些实体向与币安关联的个人陈光英贷款，这导致当局更难追踪币安的资金流动和了解币安整体的财务结构，引发进一步的怀疑。而陈光英此人也在SEC的诉讼文件中反复出现。据福布斯调查，币安在2019年成立美国公司时，陈光英是公司银行账户的签署人，币安称其是财务总监，但SEC却认为她是执行币安虚假交易背后的后台经理。关于陈光英的线索最早出现在2010年。赵长鹏在自己的博客文章中称，两人相识于朋友的酒铺，当时陈光英在酒铺中工作，还为赵长鹏在上海举办的扑克之夜活动供酒。此后，两人友谊进一步发展。在2015年赵长鹏创办币安前身比捷科技时，陈光英便跳槽到赵长鹏手下，主持后台工作。由于中国的法规限制，中国公民作为法定代表人更方便公司运作，陈光英成为比捷的名义控制人，持有93%的股份，被列为创始人和唯一法定代表人。2017年，比捷倒闭后，赵长鹏再次在上海推出币安。陈光英仍是名义控制人和法定代表人，并持有币安80%的公司股份。而在币安后续的发展中，陈光英的角色似乎变幻了很多次。从币安中后台办公室负责人，到币安前CFO周玮透露的“赵长鹏个人财务经理”，到列支敦士登监管文件中她自称的后勤主管，还有币安外部介绍电邮中的币安副总裁。这些五花八门的职衔某种程度上也反映出陈光英的模糊性与币安内部管理的混乱。赵长鹏本人强调陈光英主要是币安在上海的法定代表人，但吊诡的是，福布斯调查发现，除了首席执行官赵长鹏之外，陈光英控制的银行账户比币安的其他任何高管都要多，且她也在8家币安海外实体公司中担任董事。SEC的重点关注对象一名币安的前高管透露，陈光英是赵长鹏非常信任的人，是币安金库的掌门人。SEC则披露，陈光英自2019年来签署了不少可疑的重要商业交易，并涉嫌帮助赵长鹏谋取私利。据SEC文件显示，2019年币安美国成立时，陈光英就是美国公司的银行账户签名人。当年币安美国的年终资产负债表显示，陈光英是币安美国所有九个银行账户的唯一签字人。而另一家据赵长鹏称用于加强美国业务的瑞士公司，其实控人和银行签名人也是陈光英。而这家公司正是SEC欺诈指控中的关键一环，其通过赵长鹏个人账户资金来人为提高币安交易量，来回发送加密资产以达到制造交易活动的假象。此外，SEC称，赵长鹏通过名下实体进行大量的利益输送，其中包括以公司名义购买了价值1100万美元的游艇和5500万美元的私人飞机，并将6250万美元存入赵长鹏的个人银行账户。SEC还指出，另外两家由赵长鹏和陈光英控制的新加坡公司获得了币安流出的1.78亿美元。不少币安的前员工也对陈光英的存在十分不安，币安美国前首席执行官CatherineColey就曾在2019年直言不讳，让陈光英作为银行账户的签署人是一种监管机构眼中的危险信号，会引发审查。综合多家媒体报道，赵长鹏2022年称陈光英正和家人在欧洲生活。但根据另一份文件显示，她似乎居住在新加坡。陈光英本人则在领英上标记，2022年从新加坡搬到了阿联酋。总之，这位在SEC和欧洲监管机构重点观察名单上的人物，依旧隐没在重重迷雾之后。这也让币安与监管的斗争充满了神秘的色彩。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1366327.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1366327.htm