Binance 高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审

Binance高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审Binance高管TigranGambaryan周一对尼日利亚洗钱指控表示无罪，并被押回监狱等待审判。Gambaryan律师辩称，他的客户不应对Binance在非洲国家的活动负责，因为他在公司的业务运营中没有决策权。根据Gambaryan在LinkedIn上的个人资料，他是Binance金融犯罪合规部门的负责人。Gambaryan和他的同事NadeemAnjarwalla（英国公民、币安肯尼亚区域经理）于2月底抵达尼日利亚后不久就被拘留在政府宾馆中。

【Binance高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审】

【Binance高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审】2024年04月08日07点59分老不正经报道，Binance高管TigranGambaryan周一对尼日利亚洗钱指控表示无罪，并被押回监狱等待审判。Gambaryan律师辩称，他的客户不应对Binance在非洲国家的活动负责，因为他在公司的业务运营中没有决策权。根据Gambaryan在LinkedIn上的个人资料，他是Binance金融犯罪合规部门的负责人。Gambaryan和他的同事NadeemAnjarwalla（英国公民、币安肯尼亚区域经理）于2月底抵达尼日利亚后不久就被拘留在政府宾馆中。

在尼日利亚被拘的 Binance 高管家人称其疑似感染疟疾

在尼日利亚被拘的Binance高管家人称其疑似感染疟疾Binance合规负责人TigranGambaryan目前被拘留在尼日利亚，家人称他疑似感染疟疾。尽管法院法官EmekaNwite于5月23日下达了转院命令，但Gambaryan仍未被从Kuje监狱转移到医院。5月24日，Gambaryan在尼日利亚法院昏倒，他与Binance一起面临逃税和洗钱指控。Gambaryan是美国公民，已在尼日利亚被拘留超过两个月，因受邀前往解决政府与Binance的争议而被捕。另一位Binance高管NadeemAnjarwalla也被拘捕，但后来逃脱。Gambaryan的妻子YukiGambaryan对当局未执行法院命令感到震惊，并呼吁包括美国政府在内的各方帮助，让Gambaryan能去医院接受治疗，并最终回家。逃税和洗钱指控的听证会分别定于6月14日和6月20日举行。

美国 12 名政界人士致信拜登，敦促带回遭尼日利亚拘留的 Binance 高管

美国12名政界人士致信拜登，敦促带回遭尼日利亚拘留的Binance高管数名美国政界人士已要求总统乔・拜登和人质事务部门设法将币安员工TigranGambaryan带回国，后者因洗钱和逃税罪名被关押在尼日利亚已超过三个月。6月4日，12名美国政界人士致信拜登总统、国务卿安东尼・布林肯和总统人质事务特使罗杰・卡斯滕斯，强调Gambaryan仍然被尼日利亚政府“错误拘留”，必须立即采取行动，以免局势恶化。信中称，我们担心他的生命安全，必须立即采取行动，确保他的安全，挽救他的生命。我们必须迅速采取行动，以免为时已晚。这封信主要由国会议员签署，信中指出，Gambaryan被指控犯有多项“毫无根据的”罪行，包括洗钱和逃税，他们认为这是尼日利亚当局勒索币安的胁迫手段的一部分。

【在尼日利亚被拘的Binance高管家人称其疑似感染疟疾】

【在尼日利亚被拘的Binance高管家人称其疑似感染疟疾】2024年05月29日03点06分老不正经报道，Binance合规负责人TigranGambaryan目前被拘留在尼日利亚，家人称他疑似感染疟疾。尽管法院法官EmekaNwite于5月23日下达了转院命令，但Gambaryan仍未被从Kuje监狱转移到医院。5月24日，Gambaryan在尼日利亚法院昏倒，他与Binance一起面临逃税和洗钱指控。Gambaryan是美国公民，已在尼日利亚被拘留超过两个月，因受邀前往解决政府与Binance的争议而被捕。另一位Binance高管NadeemAnjarwalla也被拘捕，但后来逃脱。Gambaryan的妻子YukiGambaryan对当局未执行法院命令感到震惊，并呼吁包括美国政府在内的各方帮助，让Gambaryan能去医院接受治疗，并最终回家。逃税和洗钱指控的听证会分别定于6月14日和6月20日举行。

尼日利亚封杀加密货币交易后拘留币安高管

​尼日利亚封杀加密货币交易后拘留币安高管币安的两名高管在尼日利亚被拘留。据知情人士透露，在尼日利亚上周决定禁止多个加密货币交易网站后，两名飞往尼日利亚的币安高管被该国国家安全顾问办公室拘留，护照被没收。周二，尼日利亚央行行长奥拉耶米·卡多佐在新闻发布会上点名了币安，卡多佐对记者表示：“我们担心某些做法的持续存在，表明这些实体(加密货币平台)存在非法资金流，充其量是可疑资金流。”“就币安而言，仅在过去一年内，就有高达260亿美元的资金通过币安尼日利亚操作转移，而这些资金的来源和用户身份均无法得到充分识别。”上周，尼日利亚电信监管机构下令电信公司阻止访问币安、Coinbase和Kraken等全球最大的加密货币交易所。——