中国 430 亿元 “非吸案” 主犯在英国被抓获，涉英国最大比特币洗钱案

中国430亿元“非吸案”主犯在英国被抓获，涉英国最大比特币洗钱案英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（YadiZhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前，钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，涉案资金达430亿元，12.6万名中国投资者被卷入其中。案发后，钱志敏已借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。上述金融时报报道称，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。

【前OpenSea高管在内幕交易案中被判犯有电汇欺诈和洗钱罪】

【前OpenSea高管在内幕交易案中被判犯有电汇欺诈和洗钱罪】NFT平台OpenSea的前产品负责人NateChastain周三在纽约联邦法院被判犯有洗钱和电汇欺诈罪，面临最高40年的监禁。在社交媒体上传出内幕交易指控后，Chastain于2021年9月被迫辞职，Chastain被指控滥用职权并非法获利。检察官称，从2021年6月到2021年9月，Chastain通过购买他知道会以低价出现在公司网站上的NFT赚取了5万多美元，然后在关注度增加导致价格上涨后以高价出售，Chastain试图通过使用匿名钱包和OpenSea帐户来隐藏他的购买行为。美国纽约南区法院（SDNY）的检察官于2022年6月对欺诈和洗钱指控。据SDNY称，针对Chastain的案件是第一起涉及数字资产的内幕交易案。

【中国430亿元非吸案主犯在英国被抓获，涉英国最大比特币洗钱案】

【中国430亿元非吸案主犯在英国被抓获，涉英国最大比特币洗钱案】2024年04月25日05点59分老不正经报道，英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（YadiZhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前，钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。钱志敏是中国警方在2017年查处的蓝天格锐非法吸收公众存款案的主犯，涉案资金达430亿元，12.6万名中国投资者被卷入其中。案发后，钱志敏已借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。上述金融时报报道称，钱志敏否认了英国皇家检察署的指控，她表示自己不会认罪，也不会申请保释。

英国查封华裔女子6.1万枚比特币？！】一起华裔洗钱案震惊全球，涉案6.1万枚比特币！英国欲将其充公？最近，英国警方公布了一桩国际

英国查封华裔女子6.1万枚比特币？！】一起华裔洗钱案震惊全球，涉案6.1万枚比特币！英国欲将其充公？最近，英国警方公布了一桩国际洗钱大案，查获超过6.1万枚比特币，这些资金由华裔英国女子JianWen（温简）涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑ZhiminQian（钱志敏）而获得，据悉她将于5月10日判刑。温简之所以遭警方盯上，是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产，包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪宅，该豪宅市价达3000万美元，但由于温简无法解释其比特币的来源，交易未能完成。在整个调查过程中，温表示对比特币来源于不义之财并不知情，其持有的比特币是通过挖矿取得，但她后续又改变说法，声称这些比特币是钱志敏给她的爱物，并出示一份契据，写明她从钱志敏手中获取3000枚比特币。而事实上，这些赃款是钱志敏于2014至2017年间，在中国欺骗近13万名投资者所得，在天津的蓝天格锐电子科技有限公司案中，钱志敏以高额利息吸引公众投资，并通过返利等手段实施诈骗，他从投资者手中骗取近63亿美元资金，兑换成比特币后携款潜逃，化名为张雅迪逃亡到了英国，迄今仍逍遥法外。而温简是钱志敏的联络人之一。

【法国当局突击搜查5家银行，调查1000亿欧元欺诈案】

【法国当局突击搜查5家银行，调查1000亿欧元欺诈案】2023年03月28日10点44分老不正经报道，法国金融检察官办公室发言人称，法德两国调查人员对五家银行进行突击搜查，相关银行是法国兴业银行、法国巴黎银行、Exane、Natixis和汇丰银行。目前，这五家银行都涉嫌严重税务欺诈洗钱，涉案金额1000亿欧元。据了解，法国兴业银行曾与DeFi借贷协议Maker合作，将4000万欧元的债券引入区块链进行融资。（finbold）