阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南

阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南阿联酋中央银行(CBUAE)针对其持牌金融机构(LFIs)发布了一份关于支付相关风险的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)的新指南。该指南于8月1日生效，将帮助金融机构理解风险，有效履行其法定的“反洗钱/反恐金融援助”义务，并将金融行动特别工作组(FATF)标准纳入考虑范围。该指南侧重于洗钱和与支付有关的恐怖主义融资风险以及小额信贷机构为减轻此类风险应采取的预防措施。由于资金在支付参与者之间和跨境之间的快速流动，新的支付产品和服务可能会给金融系统带来风险，而小额信贷机构可能会暴露于CBUAE授权的参与者和那些在全球运营的参与者，因此小额信贷机构应该采取基于风险的方法来减少和管理洗钱和恐怖主义融资风险。他们应定期进行风险评估，以涵盖所有支付产品、服务、关系和国内外支付行业参与者的敞口。LFIs负责对客户进行尽职调查，监控所有通过LFIs处理或进行的交易，并向阿联酋金融情报部门报告可疑交易。它们还应制订制裁遵守方案，在整个支付周期适当审查交易和传送所需资料的业务系统。

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。小马科斯此前表示，将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险

谢赫曼苏尔领导反洗钱和恐怖主义融资委员会

谢赫曼苏尔领导反洗钱和恐怖主义融资委员会副总理审查打击金融犯罪的进展副总理兼总统事务部长谢赫·曼苏尔·本·扎耶德领导了一场关于打击洗钱和资助恐怖主义的高级别协调会议。外交和国际合作部以及反洗钱和打击资助恐怖主义执行办公室的代表就阿联酋的战略进行了介绍。据国家通讯社Wam报道，他们讨论了阿联酋与其国际合作伙伴密切合作以识别和惩罚犯罪分子以及破坏非法金融网络的方式。Wam说，阿联酋近年来进行了改革以防止金融犯罪，并将继续按照国际标准加强其方法。阿联酋专家组与其他国家的同行举行了44次会议，特别关注阿联酋金融犯罪专家的培训和进步。Wam说，发展“强大的反金融犯罪专业人才库”是一个主要目标。这提高了对该领域进展的认识，并帮助阿联酋在本国专家与国外同行之间建立直接沟通渠道。该国在金融犯罪领域的伙伴关系受到关注，例如阿联酋-英国打击非法资金流动的伙伴关系和欧盟结构对话。Wam说，已经在主要司法管辖区举办了研讨会和31场能力建设会议，这些会议促成了国际层面最佳实践的丰富交流。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

【MAS宣布推出COSMIC平台，旨在全球范围内打击洗钱、恐怖主义融资等行为】

【MAS宣布推出COSMIC平台，旨在全球范围内打击洗钱、恐怖主义融资等行为】2024年04月01日10点41分老不正经报道，新加坡金融管理局（MAS）今天宣布推出COSMIC平台，COSMIC是促进金融机构（FIs）之间共享客户信息的中央数字平台，旨在全球范围内打击洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）。2023年金融服务和市场法（修正案）》及相关附属立法规定了此类共享的法律依据和保障措施，并于同日生效。

阿联酋在 FATF 决定后确认对反洗钱工作的承诺

阿联酋在FATF决定后确认对反洗钱工作的承诺金融行动特别工作组(FATF)承认，阿拉伯联合酋长国在反洗钱(AML)、打击资助恐怖主义(CFT)和反扩散融资(CPF)方面取得了积极进展。为了确保阿联酋加强其反金融犯罪框架的努力取得成功和可持续性，FATF宣布已加强对阿联酋的监控。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

华邮：泽连斯基要求拜登将俄列入“支持恐怖主义的国家”

华邮：泽连斯基要求拜登将俄列入“支持恐怖主义的国家”（早报讯）《华盛顿邮报》周五（4月15日）报道，一些知情人士透露，乌克兰总统泽连斯基近日与美国总统拜登通电话时，直接要求拜登将俄罗斯列入“支持恐怖主义的国家”名单。拜登在那次电话会议中并没有承诺将采取任何具体行动。根据美国国务院的一份情况说明书，“支持恐怖主义的国家”的标签适用于“一再为国际恐怖主义行为提供支持”的任何国家。目前有四个国家被美国列为“支持恐怖主义的国家”，即朝鲜、古巴、伊朗和叙利亚。发布：2022年4月16日8:09AM