菲律宾诈骗窝点嫌犯入境“避风头”五河警方抓获11人

菲律宾诈骗窝点嫌犯入境“避风头”五河警方抓获11人据五河警方微信号消息，8月24日，五河县公安局浍南责任区刑警队破获一起电信诈骗案，在瑞昌警方的配合下，成功抓获从菲律宾某诈骗窝点“回流入境”的电信诈骗嫌犯11人。8月18日，浍南责任区刑警队获得一条涉案线索，一批在菲律宾某处从事电信网络诈骗的嫌疑人可能“回流入境”躲藏，民警胡灯权、孙傲等人立即展开侦查，并在瑞昌警方的大力协助下抓获犯罪嫌疑人11人。目前，涉案11人犯罪嫌疑人已被五河警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。PS:想着回去避避风头吧，结果更凉！

福建：“杀洋盘”诈骗窝点被捣毁

福建：“杀洋盘”诈骗窝点被捣毁近日宁化县公安局刑侦大队成功打掉一个“杀洋盘”电信诈骗团伙，抓获4名犯罪嫌疑人，现场查获作案手机39部，电话卡9张，电脑5台。经审讯，该诈骗团伙主要针对外籍人员实施诈骗。犯罪嫌疑人伪装成家境较好、长相貌美的女性，并对自己的社交账号进行前期包装，用复制好的话术与对方沟通。通过发送生活照、嘘寒问暖等各种方式博取好感后，诱导对方到其团伙事先建立好的网站进行刷单，以此种方式对外籍人员实施诈骗。而实际上，他们甚至连一句外语都说不出来，只能借助翻译器、翻译软件与境外受害人交流。目前，该诈骗团伙4名成员已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

【绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件】

【绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件】2023年08月21日05点08分老不正经报道，近日绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人90余人，捣毁窝点3处，扣押作案手机80余部，车辆3辆，涉案银行卡100余张，查证涉案资金3000余万元。该案还在进一步侦办中。在案件调查中，办案民警发现一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱（为网络电信诈骗资金进行“洗白”）并以此牟利的违法犯罪团伙。该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。

【武功县警方破获涉案5000余万元洗钱案，团伙通过虚拟货币交易等方式转移诈骗资金】

【武功县警方破获涉案5000余万元洗钱案，团伙通过虚拟货币交易等方式转移诈骗资金】2023年08月30日11点51分老不正经报道，武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依法采取刑事强制措施18人，行政处理13人，追回7万元现金赃款，扣押涉案手机、银行卡70余个。现已查明，境外诈骗分子通过网络社交软件远程组织联络境内以王某杏、刘某为首的“洗钱”团伙以线下取现、线上虚拟货币交易、虚假网络购物平台等方式为境外诈骗集团转移诈骗资金。受害群众遍及陕西、山东、甘肃、河北、吉林、江苏、北京、广西、福建等省市，涉案金额高达5000余万元。目前，该案件已经移送审查起诉。

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金 数字钱包 700亿

中国男子在泰洗钱被捕！查获1100万现金数字钱包700亿4月29日，泰国中央调查局局长吉拉鹏警中将等人共同通报了一起打击在泰国隐藏的洗钱犯罪团伙的逮捕结果吉拉鹏警中校表示，泰国国家警察总署第2警区的警官根据刑事法院签发的逮捕令，成功逮捕了32岁的中国籍嫌疑人陈某以及泰国籍嫌疑人阿南。在逮捕行动中，警方还查获了#包括1100万泰铢现金、2台电脑、7部手机、8本存折、13张银行卡、5辆汽车、1泰数钞机等在内的资产，#总价值超过4200万泰铢。吉拉鹏警上校表示，该诈骗团伙于2023年11月创建了一个虚假的中央调查局网站，以欺骗人们的财产。警方最初逮捕了5名罪犯，但随后发现了该犯罪团伙系有组织的团伙，因此警方扩大调查范围后逮捕了这两名嫌疑人陈某和阿南。据警方透露，陈某负责管理数字钱包，并将数字资产兑换成现金，用于支持各个电信诈骗团伙的开支。警方检查了陈某的手机后发现，其手机中安装了大量与电信诈骗有关的应用软件，所有电子数字钱包中的资金总额#超过700亿泰铢。这些数字钱包中的资金与之前在系统中举报的大量受害者案件相匹配。吉拉鹏警中将还指出，陈某使用了另一名泰国籍人士的名字购买并持有财产，其中包括现金、房产和豪车等。警方检查了陈某的签证后发现，他持有的是“精英卡”5年套餐。陈某还让自己的妻子与泰国男子登记结婚，以便使其三个孩子获得泰国国籍。

福建泉州外卖小哥送餐发现诈骗窝点 成功举报获2万元奖励

福建泉州外卖小哥送餐发现诈骗窝点成功举报获2万元奖励“谢谢你配合公安机关办案，这是你应得的奖金，请收下！”近日，在福建泉州市丰泽后渚海防派出所，民警将2万元现金交到外卖小哥小苏手中，奖励他在打击电信网络诈骗违法犯罪工作中作出的贡献。原来，丰泽警方在中心市区东海街道某小区内捣毁了一个“杀猪盘”窝点，抓获犯罪嫌疑人4人，现场查获大量涉诈手机、电脑等工具，及时挽回了多名受骗上当群众的经济损失，而这次破案,多亏了小苏的协助。就职于某外卖平台的小苏，于今年4月下旬开始给该窝点所在的套房进行送餐服务。送餐时间大都在凌晨2点，套房内多名年轻人直至深夜仍在忙碌工作。刚开始，小苏还没发现有啥异样，只是认为这些人可能是在做电商或者外贸工作。直到有次和订餐者通话时，他听出了异样。“电话那头有人在聊天说‘不要急于引导客户投资，要多谈谈恋爱’。”小苏回忆说，由于其之前就看过公安机关的相关反诈宣传，“我认为这和‘杀猪盘’太像了！”随后几天，他在送餐过程中越发觉得不对劲，于是抱着试试看的心理，拨打了110举报电话。接到举报后，丰泽公安分局刑警大队、后渚海防派出所高度重视，立即组织精干警力对该窝点进行侦查，经过研判，发现该举报属实，并于接到举报后一周内就捣毁了该窝点。PS：这一单配送费两万，以后可以在简历写上