阿联酋2021年没收23.5亿迪拉姆非法资产
阿联酋2021年没收23.5亿迪拉姆非法资产据阿联酋当地媒体报道,阿联酋反洗钱和反恐融资执行办公室周四召开会议,对2022年上半年的进展进行了审查。阿联酋在2021年没收了超过23.5亿迪拉姆的非法资产,其中1500万迪拉姆(400万美元)涉及黄金和贵金属。阿联酋取得了许多成功,包括逮捕了一名盗窃300万迪拉姆的欧洲小偷;发现加密货币交易和洗钱中的欺诈计划,导致被告逮捕和起诉;40人因诈骗和洗钱而入狱并罚款8.6亿迪拉姆,以及许多其他重大案件。阿联酋已与美国、俄罗斯、荷兰、丹麦和意大利签署了五项新的国际司法合作协议(IJCA)。与欧盟(EU)、美国和英国定期举行战略接触和技术研讨会。
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