【韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判】

【韩国检方将Terra联创DanielShin等涉案人员移交审判】4月25日消息，据韩国检方将TerraformLabs联合创始人、ChaiCorporation前首席执行官DanielShin等涉案人员移交审判。这是检方在对Terra-Luna崩盘事件调查一年后，首次对相关案件作出初步结论。韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组当天以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对DanielShin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称，他们在2019年4月至2020年5月期间铸造了“投资合同证券”Luna代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者。DanielShin被指控的罪名包括：违反资本市场法（不正当交易、违反公募规定、无牌销售）、违反特定经济犯罪法（欺诈、背信、挪用公款）、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。

【韩国检方以涉嫌虚拟资产的“可疑外汇交易”对友利银行总行进行扣押搜查】

【韩国检方以涉嫌虚拟资产的“可疑外汇交易”对友利银行总行进行扣押搜查】9月22日消息，韩国大邱地方检察厅对友利银行总行进行“可疑外汇交易”扣押搜查，并对银行职员进行调查。此前检察机关以涉嫌在没有申报的情况下进行虚拟资产交易，并向银行提交虚假证明资料，将4000多亿韩元的外汇汇往海外的嫌疑，拘留调查了3名相关人士，并确认了外汇交易是通过友利银行进行的。据推测，这是针对韩国虚拟货币行情比海外贵的“泡菜溢价”而实施的犯罪。

【Bithumb员工因涉嫌在公司上线加密货币时受贿遭韩国检方调查】

【Bithumb员工因涉嫌在公司上线加密货币时受贿遭韩国检方调查】2023年03月17日04点17分3月17日消息，已经证实继韩国加密交易所Coinone之后，该国另一个加密交易所Bithumb员工也因涉嫌收钱使加密货币上市而正在接受检察机关的调查。首尔南部地方检察厅金融调查2部对Bithumbholdings办公司和嫌疑人Lee某进行了扣押搜查。Bithumb相关人士表示，因为检方正在进行调查，所以很难发表评论。但是检察机关的扣押搜查不是针对Bithumbholdings，而是对个人进行的，因此不知道和什么内容有关。报道称，Coinone的一名前雇员Jeon某也在2月份因涉嫌以使国内发行的数种加密货币上市为代价，收受数亿韩元，受到首尔南区检察院的调查。

【韩国检方将49名涉嫌从“泡菜溢价”中获利约3亿美元的犯罪嫌疑人提交审判】

【韩国检方将49名涉嫌从“泡菜溢价”中获利约3亿美元的犯罪嫌疑人提交审判】2023年07月25日10点15分7月25日消息，韩国检察机关已将49名涉嫌非法外汇流出并从虚拟资产投机中获得3900亿韩元（约3.04亿美元）利润的犯罪嫌疑人提交审判，这些人通过滥用所谓的“泡菜溢价”进行了虚拟货币投机，并在2022年8月开始被海关总署、金融监管委员会等部门集中打击和抓捕，检察机关发现他们利用泡菜溢价将境外虚拟资产发送至国内公司以便销售，并伪装成13万亿韩元的假贸易款项转移到境外。检方认为，以比特币为基准，在过去两年里平均泡菜溢价约为3%至5%，因此可以推断这些投机者最少获取了3900亿韩元不当利益。此外检察机关还起诉了7名金融公司员工，他们被怀疑默许或协助这些非法外汇流出行为。

【韩国检方正对涉嫌对Bithumb行贿50亿韩元上币的CELEbe公司进行扣押搜查】

【韩国检方正对涉嫌对Bithumb行贿50亿韩元上币的CELEbe公司进行扣押搜查】5月26日消息，韩国检方最近对短视频创作平台CELEBe运营商、FANC代币发行方CELEbeKorea进行了扣押搜查，因该公司FANC代币在Bithumb的上线与BithumbHoldings首席执行官LeeSang-jun涉嫌受贿50亿韩元（约合3770万美元）有关。在韩国加密交易所中，只有Bithumb上线了FANC代币（上线时间为2023年3月），而FANC代币的价格趋势显示该代币涉嫌市场操纵。据悉，检方是在掌握证据的前提下进行了此次搜查。